广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2025-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年10月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月17日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。

　　（二）审议通过《关于向广电计量检测（武汉）有限公司增资的议案》

　　同意公司以2020年度非公开发行A股股票募集资金向广电计量检测（武汉）有限公司增资5,000万元，满足“广电计量华中（武汉）检测基地项目”建设的资金需要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　公司因日常经营需要增加2025年度日常关联交易预计583万元；公司2025年度日常关联交易预计总额为5,968万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

　　本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-068）。

　　（四）审议通过《关于中环广源环境工程技术有限公司出售物业的议案》

　　同意中环广源环境工程技术有限公司出售位于天津市南开区的相关房屋所有权和车位使用权，出售价格不低于1,514,700元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于设立广电计量检测（衡阳）有限公司的议案》

　　同意公司投资2,000万元设立广电计量检测（衡阳）有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月22日

　　证券代码：002967                        证券简称：广电计量                     公告编号：2025-067

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　本报告期累计增值税加计抵减2.59万元；年初至报告期末累计增值税加计抵减4.52万元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.年初至报告期末（2025年1-9月）营业收入较上年同期增长11.86%，报告期（2025年7-9月）营业收入较上年同期增长14.91%，主要因为公司持续聚焦的特殊行业、汽车、新能源等战略性新兴行业保持较好的景气度，公司布局的航空航天、集成电路发展迅速，公司培育的数据科学、新材料检测等创新能力也开始呈现较快增长，随着订单的逐步实施与交付，收入实现持续增长。

　　2.年初至报告期末（2025年1-9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长31.86%，报告期（2025年7-9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长35.56%，主要因为公司业务结构较快改善，传统业务占比下降，高成长、高利润的业务占比提升，业务的战略性聚焦高效推进。公司通过技术创新，新业务能力有效平衡市场竞争；公司整体产能利用率持续提升，持续实施精细化管理与成本控制，实现利润率稳步提升。

　　3.年初至报告期末（2025年1-9月）基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增长30.30%，报告期（2025年7-9月）基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增长31.58%，主要因为年初至报告期末（2025年1-9月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长26.51%，报告期（2025年7-9月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长29.73%。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名股东包含广电计量检测集团股份有限公司回购专用证券账户，其持有公司股份22,858,144股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广电计量检测集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨文峰                   主管会计工作负责人：习星平                   会计机构负责人：李丽婷

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：杨文峰                   主管会计工作负责人：习星平                   会计机构负责人：李丽婷

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月22日

　　证券代码：002967          证券简称：广电计量          公告编号：2025-068

　　广电计量检测集团股份有限公司关于

　　增加2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度日常关联交易预计金额为5,385万元，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

　　因日常经营需要，公司拟增加2025年度日常关联交易预计583万元，具体包括向海格通信、平云仪安、数科人才承租房屋及设备，向广电城市服务出租房屋及设备，向平云仪安、广州数据集团、广电兴业产业园提供服务，向暨通信息、平云仪安采购商品以及接受广电城市服务、数科人才提供的服务。本次日常关联交易预计增加后，公司2025年度日常关联交易预计金额总计为5,968万元。

　　公司于2025年10月21日召开的第五届董事会第二十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

　　根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2025年度日常关联交易预计累计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和增加金额情况

　　公司及控股子公司本次增加2025年度日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.广州海格通信集团股份有限公司

　　法定代表人：余青松

　　注册资本：248,183.3948万元

　　住    所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　　经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；技术进出口；货物进出口；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造；导航终端销售；网络设备制造；网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；电气安装服务；道路机动车辆生产。

　　财务数据：截至2025年6月30 日，总资产2,012,797.02万元，归属于上市公司股东的净资产1,245,965.83万元；2025年1-6月主营业务收入219,185.40万元，归属于上市公司股东的净利润251.38万元（数据未经审计）。海格通信2025年第三季度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2025年第三季度报告。

　　2.广州平云仪安科技有限公司

　　法定代表人：徐珩

　　注册资本：2,000万元

　　住    所：广州市南沙区翠樱街1号1101室

　　经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务）；通信交换设备专业修理；金属制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业自动控制系统装置销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电力电子元器件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；通讯设备修理；电气机械设备销售；电工仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；通信传输设备专业修理；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；装卸搬运；工业互联网数据服务；电气设备修理；环境保护专用设备销售；仪器仪表修理；运输货物打包服务；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；标准化服务；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；金属制品修理；基于云平台的业务外包服务；专用设备修理；技术进出口；货物进出口。

　　财务数据：截至2025年9月30 日，总资产2,333.83万元，净资产2,108.44万元；2024年1-9月主营业务收入1,408.18万元，净利润53.48万元（数据未经审计）。

　　3.广州数字科技人才有限公司

　　法定代表人：段先华

　　注册资本：3,000万元

　　住    所：广州市白云区水边街38号16楼整层

　　经营范围：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；企业管理咨询；创业空间服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；数字创意产品展览展示服务；咨询策划服务；科技中介服务；办公服务；社会经济咨询服务；摄影扩印服务；商务代理代办服务；摄像及视频制作服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）。

　　财务数据：截至2025年9月30 日，总资产2,927.04万元，净资产2,921.48万元；2024年1-9月主营业务收入19.79万元，净利润-15.06万元（数据未经审计）。

　　4.广州广电城市服务集团股份有限公司

　　法定代表人：裴佳敏

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

　　经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。

　　财务数据：截至2025年9月30 日，总资产93,410.81万元，净资产44,232.06万元；2025年1-9月主营业务收入117,153.15万元，净利润8,164.39万元（数据未经审计）。

　　5.广州数据集团有限公司

　　法定代表人：周晓健

　　注册资本：1,000,000万元

　　住    所：广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房

　　经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。

　　财务数据：截至2025年9月30 日，总资产146,232.16万元，净资产74,230.67万元；2025年1-9月主营业务收入3,626.32万元，净利润-858.23万元（数据未经审计）。

　　6.广州广电新兴产业园投资有限公司

　　法定代表人：黄超

　　注册资本：164,623万元

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之一1501室

　　经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。

　　财务数据：截至2025年9月30 日，总资产553,752.03万元，净资产329,097.93万元；2025年1-9月主营业务收入3,840.85万元，净利润-5,342.29万元（数据未经审计）。

　　7.广东暨通信息发展有限公司

　　法定代表人：张帆

　　注册资本：5,737.5万元

　　住    所：广州市天河区平云路163号之六601室、602室

　　经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；导航终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；五金产品批发；五金产品零售；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。

　　财务数据：截至2025年9月30 日，总资产 47,568.08万元，净资产8,777.63 万元；2025年1-9月主营业务收入12,687.29万元，净利润 465.08万元（数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　广州数科集团系公司控股股东，海格通信、平云仪安、数科人才、广电城市服务、广州数据集团、广电兴业产业园、暨通信息系广州数科集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力, 截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。

　　三、增加的关联交易主要内容

　　本次增加的公司及控股子公司2025年度与关联人的日常关联交易为承租房屋及设备、出租房屋及设备、提供服务、采购商品或接受服务等交易。

　　上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司第五届董事会独立董事第五次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2.第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月22日