北京挖金客信息科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份解除 限售并上市流通的提示性公告

　　证券代码：301380          证券简称：挖金客          公告编号：2025-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售的股份为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）首次公开发行前已发行的股份。

　　2、本次解除限售的股东户数为3户，系公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士以及持有公司5%以上股份的股东北京永奥企业管理中心（有限合伙）11注：公司首次公开发行前股东“新余永奥投资管理中心（有限合伙）”现更名为“北京永奥企业管理中心（有限合伙）”。（以下简称“北京永奥”），李征先生为北京永奥的执行事务合伙人。本次解除限售股份数量共计57,124,935股，占公司总股本的56.34%，锁定期为自公司公开发行股票上市之日起36个月。

　　3、本次解除限售股份的上市流通日为2025年10月25日（星期六），因该日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日2025年10月27日（星期一）。

　　一、公司股票发行和股本变动情况

　　（一）首次公开发行股票情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2004号），公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币34.78元，并于2022年10月25日在深圳证券交易所创业板上市。

　　公司首次公开发行前总股本为51,000,000股，首次公开发行完成后，公司总股本增加至68,000,000股，其中无限售条件流通股为17,000,000股，占发行后总股本的比例为25.00%，有限售条件流通股为51,000,000股，占发行后总股本的比例为75.00%。

　　2023年10月25日，公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售，上市流通的股份数量为11,603,493股，占发行后总股本的比例为17.06%，具体情况详见公司于2023年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-074）。

　　（二）公司上市后股本变动情况

　　1、向特定对象发行股票事项

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2332号），公司于2023年10月以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）1,925,816股，每股面值人民币1.00元，发行价格为40.71元/股，并于2023年11月10日在深圳证券交易所创业板上市。

　　公司向特定对象发行股票前总股本为68,000,000股，向特定对象发行股票完成后公司总股本增加至69,925,816股，其中有限售条件的股票数量为41,786,873股，占发行后总股本的比例为59.76%，无限售条件的股票数量为28,138,943股，占发行后总股本的比例为40.24%。

　　2024年5月10日，公司向特定对象发行的股票解除限售，上市流通的股份数量为1,925,816股，占发行后总股本的比例为2.75%，具体情况详见公司于2024年05月07日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通提示性公告》（公告编号：2024-040）。

　　2、2024年度权益分派事项

　　公司分别于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本69,925,816股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），合计分配现金股利24,474,035.60元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4.50股，合计转增31,466,617股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司已于2025年6月18日完成2024年度权益分派事项，公司总股本由69,925,816股增加至101,392,433股，其中无限售条件流通股为43,827,659股，占转增后总股本的比例为43.23%，有限售条件流通股为57,564,774股，占转增后总股本的比例为56.77%。

　　（三）目前股份总额和尚未解除限售的股份数量

　　截至本公告披露日，公司总股本为101,392,433股，其中无限售条件流通股为43,827,659股，占公司当前总股本的比例为43.23%，有限售条件流通股为57,564,774股，占公司当前总股本的比例为56.77%。本次申请解除的限售股为公司首次公开发行前已发行的股份57,124,935股，占公司当前总股本的56.34%。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　（一）本次申请解除限售股东的承诺事项

　　本次解除限售股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，本次申请解除股份限售的股东在《北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中作出的承诺如下：

　　（二）本次申请解除限售股东后续追加的承诺

　　除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺，无其他影响本次限售股份上市流通的承诺。

　　（三）承诺的履行情况及合规性说明

　　截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺事项，未出现违反上述承诺的行为，不存在相关承诺未履行影响本次解除限售股份上市流通的情况。本次申请解除限售股份的股东不存在占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日为2025年10月25日（星期六）。因该日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日2025年10月27日（星期一）。

　　2、本次解除限售的股东户数为3户，系公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士以及持有公司5%以上股份的股东北京永奥，李征先生为北京永奥的执行事务合伙人。

　　3、本次解除限售股份的数量为57,124,935股，占公司总股本的56.34%。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　单位：股

　　注1：李征先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，截至本公告披露日，李征先生已质押其持有的限售股份数量为10,585,000股，占公司当前总股本比例为10.44%，该部分股份解除质押后可上市流通；根据相关规定及股东承诺，李征先生每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的25%。

　　注2：陈坤女士为公司第三届董事会董事、副总经理，已于2024年8月30日任期届满离任。截至本公告披露日，陈坤女士已质押其持有的限售股份数量为6,540,000股，占公司当前总股本比例为6.45%，该部分股份解除质押后可上市流通。

　　注3：李征先生在北京永奥的持股比例为55%，陈坤女士在北京永奥的持股比例为45%。李征先生直接持有公司股份26,951,974股，通过北京永奥间接持有公司股份5,132,290股；其一致行动人陈坤女士直接持有公司股份20,841,524股，通过北京永奥间接持有公司股份4,199,147股。

　　四、本次解除限售前后股本结构变动情况

　　注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不违反相关股东出具的承诺，相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）限售股份上市流通申请书；

　　（二）上市公司限售股份解除限售申请表；

　　（三）股本结构表和限售股份明细数据表；

　　（四）东吴证券股份有限公司关于北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见；

　　（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

　　2025年10月22日