四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002312                证券简称：川发龙蟒           公告编号：2025-058

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2025年10月20日以邮件形式发出，会议于2025年10月23日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　董事会认为公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司《2025年第三季度报告》。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

　　本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过了《关于全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设10万吨/年磷酸二氢锂项目的议案》

　　董事会认为全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川发龙蟒”）投资建设10万吨/年磷酸二氢锂项目符合公司“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”的发展战略，有利于优化公司产品结构，强化新能源材料产业布局，完善“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链，提升公司市场影响力和核心竞争力，董事会同意德阳川发龙蟒投资建设10万吨/年磷酸二氢锂项目，同时授权德阳川发龙蟒管理层按照相关法律法规及公司管理制度办理本次项目投资有关具体事宜。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设10万吨/年磷酸二氢锂项目的公告》。

　　本项议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1.第七届董事会第十三次会议决议；

　　2.第七届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3.第七届董事会发展规划委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十三日

　　证券代码：002312                证券简称：川发龙蟒           公告编号：2025-059

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2025年10月20日以邮件形式发出，会议于2025年10月23日上午11:00以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席张小敏女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，公司监事会认为董事会对公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月二十三日

　　证券代码：002312                        证券简称：川发龙蟒                             公告编号：2025-060

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、报告期内，公司发行中期票据获准注册，总金额为不超过人民币25亿元（含），本次发行将用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等。截至目前，公司第一期科技创新债券发行工作已完成，发行总额5亿元，期限3年，发行利率为2.08%，剩余额度公司将根据业务需要择机发行。

　　2、报告期内，公司持续整合资产优质、产业协同性高的磷矿资产，竞得控股股东四川先进材料集团有限公司所属子公司四川发展天盛矿业有限公司10%股权，进而取得旗下雷波县小沟磷矿参股权，为后续产业整合奠定基础，小沟磷矿累计探获磷矿石资源量4.01亿吨，设计生产规模550万吨/年，项目建设正常推进。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司                             2025年9月30日                   单位：元

　　法定代表人：朱全芳                   主管会计工作负责人：朱光辉            会计机构负责人：殷世清

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司                              2025年1-9月                     单位：元

　　法定代表人：朱全芳                     主管会计工作负责人：朱光辉           会计机构负责人：殷世清

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司                           2025年1-9月                      单位：元

　　法定代表人：朱全芳                   主管会计工作负责人：朱光辉              会计机构负责人：殷世清

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　法定代表人：朱全芳

　　二〇二五年十月二十三日