祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年10月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-049）。

　　3、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-050），及于巨潮资讯网上披露的《公司章程》全文。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东会的议案》；

　　董事会提议于2025年11月10日召开2025年度第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开2025年度第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：003030              证券简称：祖名股份                                        公告编号：2025-048

　　祖名豆制品股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计。

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润3,216.32万元，同比增长366.76%。主要系本报告期内确认了扬州老生产基地扣除相关资产账面价值、税费及其他处置费用后，确认资产处置收益3,934.68万元，该笔收益已计入本报告期的利润表中。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：祖名豆制品股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡祖明                    主管会计工作负责人：高锋                    会计机构负责人：高锋

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蔡祖明              主管会计工作负责人：高锋                     会计机构负责人：高锋

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：003030                           证券简称：祖名股份                           公告编号：2025-051

　　祖名豆制品股份有限公司关于召开

　　2025年度第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月10日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月3日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当参加股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案的具体内容

　　上述提案由公司第五届董事会第十四次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、提案2为特别决议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2025年11月7日16:30前送达或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

　　2、登记时间：2025年11月7日上午9:00-11:30；下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部

　　4、会议联系方式：

　　联系人：证券投资部

　　电话：0571-86687900

　　传真：0571-86687900

　　电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

　　5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以通过证券公司交易客户端登录交易系统进行投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日9:15，结束时间为2025年11月10日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　祖名豆制品股份有限公司：

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本单位（本人）出席祖名豆制品股份有限公司于2025年11月10日下午14:30召开的2025年度第二次临时股东会，并对会议提案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人名称（签名或签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效期限：

　　委托人对本次股东会提案表决意见：

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：003030                           证券简称：祖名股份                          公告编号：2025-049

　　祖名豆制品股份有限公司

　　关于拟变更公司名称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、公司名称变更的说明

　　备注：最终变更后的公司名称以工商登记为准。

　　二、公司名称变更原因的说明

　　随着公司业务规模扩大及产业链延伸，为强化公司集团化管理需求，明确母公司与子公司的战略协同关系，提升资源配置效率，推动研发、生产、供应链等环节的一体化运营，公司拟改制为集团公司，现拟将公司名称由“祖名豆制品股份有限公司”变更为“祖名豆制品集团股份有限公司”（该名称已经国家市场监督管理总局核准通过），证券简称及证券代码保持不变。

　　三、其他事项说明

　　1、本次拟变更公司名称，公司证券简称“祖名股份”和证券代码“003030”仍保持不变。

　　2、本次变更事宜尚需提交公司股东会审议通过，待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续。本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称和修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的文件一并进行相应修改。授权有效期自股东会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕止。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2025-050

　　祖名豆制品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

　　一、章程修订的背景

　　随着公司业务规模扩大及产业链延伸，为强化公司集团化管理需求，明确母公司与子公司的战略协同关系，提升资源配置效率，推动研发、生产、供应链等环节的一体化运营，公司拟改制为集团公司，现拟将公司名称由“祖名豆制品股份有限公司”变更为“祖名豆制品集团股份有限公司”（该名称已经国家市场监督管理总局核准通过），证券简称及证券代码保持不变。

　　二、《公司章程》条款修订明细

　　《公司章程》具体条款的修订情况如下：

　　除以上列明的修订内容外，《公司章程》的其他内容不变。具体全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

　　三、授权办理工商变更登记情况

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年10月24日