中国国际航空股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

　　证券代码：601111 股票简称：中国国航公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师肖鹏先生递交的辞呈。肖鹏先生因年龄原因，向公司董事会辞去总工程师职务。该辞任即日起生效。

　　肖鹏先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对肖鹏先生任职期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二〇二五年十月二十三日

　　证券代码：601111                证券简称：中国国航            公告编号：2025-047

　　中国国际航空股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：   

　　会议召开时间：2025年10月31日 （星期五） 14:00-15:00   

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年10月24日 （星期五） 至10月30日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@airchina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月31日 （星期五） 14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年10月31日 （星期五） 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事会秘书：肖烽先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月31日 （星期五） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月24日 （星期五） 至10月30日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@airchina.com向公司提问，邮件标题请注明“601111业绩说明会”，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张琛、陈恺洋

　　电话：86-10-61462543  86-10-61462925

　　邮箱：ir@airchina.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司

　　二〇二五年十月二十三日