浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：001306         证券简称：夏厦精密        公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年10月22日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-056）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会薪酬与考核委员会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会同意补选非独立董事夏挺先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　本次补选完成后，董事会薪酬与考核委员会组成情况：刘光斌先生（主任委员）、周成光先生、夏挺先生。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：001306                证券简称：夏厦精密                公告编号：2025-056

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、根据2025年第二次临时股东大会授权，公司于2025年7月9日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意首次授予107名激励对象85.06万股限制性股票，首次授予限制性股票的授予日为2025年7月9日，首次授予的限制性股票上市日期为2025年8月1日。

　　2、2025年9月17日公司与华夏股权投资基金管理（北京）有限公司、建投华科投资股份有限公司、马红燕、王萌签署《华夏卓智创业投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资华夏卓智创业投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业的总认缴出资额为人民币8,550.00万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资3,000.00万元，占本次认缴出资总额的35.09%。具体内容详见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网（HYPERLINK “C:\\Users\\DELL\\Desktop\\宋 整版 D42 夏厦精密 洽洽食品\\001306夏厦精密_F_2_S_11047\\www.cninfo.com.cn“www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-049）。2025年9月25日，华夏卓智在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：夏建敏    主管会计工作负责人：邱麟凯      会计机构负责人：郑英

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：夏建敏    主管会计工作负责人：邱麟凯    会计机构负责人：郑英

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2025年10月24日