洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

　　证券代码：002557       证券简称：洽洽食品    公告编号：2025-078

　　债券代码：128135       债券简称：洽洽转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2025年10月19日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2025年10月23日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　本次会议经过有效表决，形成如下决议：

　　（一） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》；

　　本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　公司《2025年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二） 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》；

　　为顺应国内食品饮料等消费品全产业链创新与结构化调整的趋势，优化资源

　　配置、提升综合竞争力，公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司与公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司拟共同投资设立参股公司。

　　关联董事陈先保先生、陈奇女士、陈冬梅女士、张婷婷女士回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

　　公司《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见信息披

　　露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《信息披露管理制度》。

　　（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《内部审计制度》。

　　（五） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》。

　　（六） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（七） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　（八） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于制定＜董事、高级管理人员的离职管理制度＞的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员的离职管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十四日

　　证券代码：002557                证券简称：洽洽食品                公告编号：2025-079

　　洽洽食品股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　注：因单位换算，部分数据可能存在尾差

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户持有公司股份数为8,874,261股，位于2025年9月30日公司股东名册第三位，根据相关规定，公司回购专户不作为十大股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2024年11月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案》，拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含）；回购价格不超过人民币47.48元/股（含）。公司于2024年11月23日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-076）。2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，具体内容详见2025年1月2日公司披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2025-001）。

　　截至2025年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,055,192股，占公司目前总股本的0.209%，最高成交价为29.53元/股，最低成交价为21.40元/股，成交总金额为27,659,906.01元（不含交易费用），具体内容详见公司披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2025-076）。

　　截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份8,874,261股，占公司总股份的1.75%。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：洽洽食品股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈先保                 主管会计工作负责人：陈奇                        会计机构负责人：胡晓燕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈先保                         主管会计工作负责人：陈奇                会计机构负责人：胡晓燕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　2025年10月23日