广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第十一次会议 决议公告

　　证券代码：002683            证券简称：广东宏大            公告编号：2025-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第十一次会议于2025年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郜洪青先生主持。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　董事会审计委员会审议通过了本议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会2025年第十一次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：002683               证券简称：广东宏大         公告编号：2025-080

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表列表项目变动说明如下：

　　单位：元

　　2、利润表列报项目变动说明如下：

　　单位：元

　　3、现金流量表列报项目变动说明如下：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2025年8月1日召开了第六届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，公司根据最新法律法规、规范性文件要求对《公司章程》等制度进行了修订，同时公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。同日，公司董事会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事李爱军先生因工作调整申请辞去公司董事、专门委员会相关职务，经公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司提名，补选郜洪青先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司于2025年8月18日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了上述议案。

　　2、公司于2025年8月8日召开了第六届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于收购大连长之琳科技股份有限公司控股权的议案》《关于对子公司宏大防务增资的议案》，为落实公司发展战略，坚定向军工转型，同时有效解决控股子公司广东宏大防务科技股份有限公司（以下简称“宏大防务”）对外投资并购的资金需求，同意公司以现金出资方式对宏大防务增资16.2亿元。同时，为补强公司防务装备板块，提升公司防务板块未来财务和持续经营能力，同意公司下属子公司宏大防务以现金102,000万元收购大连长之琳科技股份有限公司（以下简称“长之琳”）60%的股权。公司于2025年9月完成了对长之琳的控股，长之琳正式并入公司合并报表范围内。

　　3、公司于2025年8月21日召开了第六届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的议案》，公司于2025年9月8日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了该议案，同意公司向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），本次共计派发现金股利不超过150,723,102.20元。公司于2025年9月24日完成了本次利润分配事宜。

　　4、公司于2025年8月29日召开了第六届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》，为积极践行企业社会责任，进一步深化人文关怀，塑造公司勇于担当的社会形象，提升品牌的公信力，公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司向广州市慈善会捐赠人民币950万元。

　　5、公司于2025年9月26日召开了第六届董事会2025年第九次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，公司于2025年10月15日召开了2025年第五次临时股东会，审议通过了该议案，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　6、公司于2025年10月9日召开了第六届董事会2025年第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》，原董事长郑炳旭先生因年龄原因申请辞去公司董事长职务，董事会同意选举公司董事郜洪青先生为公司董事长，同时聘任郑炳旭先生为公司名誉董事长。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东宏大控股集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郜洪青                     主管会计工作负责人：黄晓冰                会计机构负责人：张澍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郜洪青                                        主管会计工作负责人：黄晓冰                                    会计机构负责人：张澍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年10月23日