立昂技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月11日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2、本次会议于2025年10月23日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事王子璇女士、葛良娣女士；独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。

　　4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟列席会议，保荐机构代表通讯参会。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的要求，在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2025年度审计费用经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，并根据具体工作量及市场价格水平等确定为306.8万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币286.8万元（含税）、内部控制审计费用为人民币20万元（含税）。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、 逐项审议通过《关于修订及制定公司法人治理制度的议案》

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司相关法人治理制度。本次公司制度的修订、制定，董事会审议情况如下：

　　4.01关于修订公司《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　4.02关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　4.03关于修订公司《战略委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.04关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.05关于修订公司《提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.06关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.07关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.08关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.09关于修订公司《总裁工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.10关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.11关于修订公司《独立董事专门会议工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.12关于修订公司《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.13关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.14关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.15关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.16关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.17关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.18关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.19关于修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.20关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.21关于修订公司《内部问责制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.22关于制定公司《舆情管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　4.23关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和制度。

　　5、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事刘煜辉先生因个人原因申请辞去独立董事及专门委员会职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，提名委员会审核通过，同意提名钱学宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。钱学宁先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。钱学宁先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，根据董事长提名和推荐，聘任周路先生为公司董事会秘书，周路先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　7、审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

　　经审议，董事会认为：为满足子公司生产经营的资金需求，同意公司全资子公司立昂云数据（四川）有限公司以直租或回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过10,000万元，租赁期限不超过3年。公司与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶将为本次融资租赁业务提供连带责任担保，公司及子公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，亦无需提供反担保。

　　关联董事王刚先生、王子璇女士审议本议案时已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　8、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司拟定于2025年11月10日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会审计委员会会议决议；

　　2、公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

　　3、公司第五届董事会提名委员会会议决议；

　　4、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2025-065

　　立昂技术股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月11日以电子邮件的方式向全体监事送达。

　　2、本次会议于2025年10月23日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

　　经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。与会监事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止的事项，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：根据生产经营对资金的需求，全资子公司立昂云数据（四川）有限公司以直租或回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过10,000万元，租赁期限不超过3年，风险可控，可以进一步补充公司可用的流动资金。公司与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶将为本次融资租赁业务提供连带责任担保。公司及子公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司监事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2025-069

　　立昂技术股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、独立董事辞职的情况

　　公司董事会于近日收到独立董事刘煜辉先生递交的书面辞职报告，刘煜辉先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及战略委员会委员职务。刘煜辉先生上述职务的原定任期为2025年2月13日至2028年2月12日。辞职报告生效后，刘煜辉先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘煜辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　刘煜辉先生辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一及董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，辞职报告将在股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，刘煜辉先生将按照有关规定继续履行独立董事及各专门委员会职务职责。

　　刘煜辉先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对刘煜辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选独立董事的情况

　　经董事会提名委员会审核，并经公司第五届董事会第六次会议审议通过，董事会提名钱学宁先生（简历详见附件）为第五届董事会独立董事候选人。经公司股东大会同意选举为独立董事后，钱学宁先生将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　钱学宁先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　三、 董事会提名委员会审查意见

　　经审阅相关资料，并充分了解独立董事候选人钱学宁先生的职业、学历、工作经历及专业资格等相关情况，董事会提名委员会认为本次所提名的独立董事候选人均具备履行职责所需的规范运作知识及专业能力，钱学宁先生已取得独立董事资格证书，钱学宁先生能够胜任上市公司独立董事工作的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规规定的独立董事任职条件和独立性要求。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届董事会提名委员会会议决议；

　　3、刘煜辉先生的辞职申请。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　钱学宁先生简历：

　　钱学宁，男，1971年2月出生，博士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。历任联华国际信托上海首席代表，中国社科院陆家嘴研究基地副秘书长，中国社科院产业金融研究基地副主任，中国社科院上市公司研究中心副主任。现任中国首席经济学家论坛理事、学术秘书长，上海首席经济学家金融发展中心主任、上海北外滩国际金融学会理事，上海金融与发展实验室理事，财政部金融人才库专家；兼任诺安基金管理公司独立董事，中粮信托公司独立董事，中央财经大学金融学院、浙江大学经济学院校外导师，中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院理事，浙江大学财富传承研究中心副主任等职务。

　　钱学宁先生未持有公司股份，钱学宁先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.5.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2025-070

　　立昂技术股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2025年10月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周路为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。周路简历详见附件。

　　周路先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定要求。

　　周路先生的联系方式如下：

　　电话：0991-3708335

　　传真：0991-3680356

　　邮箱：sd@leon.top

　　联系地址：乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　附：周路先生简历

　　周路先生：1980年10月出生，硕士研究生学历，民主建国会会员，中国国籍，无境外永久居留权。曾获2020年度金骏马奖之上市公司卓越总裁奖。曾任立昂技术股份有限公司系统集成部经理、市场部总监；2012年11月至2019年1月，任立昂技术股份有限公司董事、副总经理；2018年7月至今，任极视信息技术有限公司执行董事；2019年1月至2020年11月，任杭州沃驰科技有限公司董事；2019年2月至2020年4月，任立昂技术股份有限公司董事、总裁、董事会秘书；2020年4月至今，任立昂技术股份有限公司董事、总裁；2020年12月至今，任杭州沃驰科技有限公司执行董事、总经理；2020年11月至今，任杭州修格信息科技有限公司监事；2020年12月至今，任立昂云数据（杭州）有限公司经理；2021年8月至今，任杭州云桥网安网络科技有限公司执行董事。

　　周路先生直接持有公司1,065,261股股份，占公司股份总数的比例为0.23%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。