河南恒星科技股份有限公司 对外投资公告

　　证券代码:002132        证券简称:恒星科技       公告编号:2025040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）于2025年10月24日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司及全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称“恒星钢缆”）、巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）拟以自有资金人民币6.6亿元对公司全资子公司内蒙古恒星化学有限公司（以下简称“恒星化学”）增资，其中公司对恒星化学增资3.1亿元，恒星金属对恒星化学增资2亿元，恒星钢缆对恒星化学增资1.5亿元。

　　根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资方基本情况

　　（一）公司名称：河南恒星科技股份有限公司

　　1.成立时间：1995年07月12日

　　2.住所：巩义市康店镇焦湾村

　　3.法定代表人：谢晓博

　　4.注册资本：140,154.4698万元

　　5.经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品；从事货物和技术进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

　　（二）公司名称：巩义市恒星金属制品有限公司

　　1.成立时间：1995年07月12日

　　2.住所：巩义市康店镇焦湾村

　　3.法定代表人：谢晓博

　　4.注册资本：10,000万元

　　5.经营范围：制造、销售：镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、五金制品；从事技术开发、转让、咨询、服务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

　　6.与本公司关联关系：全资子公司

　　（三）公司名称：河南恒星钢缆股份有限公司

　　1.成立时间：2009年3月16日

　　2.住所：巩义市康店镇焦湾村

　　3.法定代表人：谢保万

　　4.注册资本：20,000万元

　　5.经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属结构制造；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6.与本公司关联关系：全资子公司

　　三、增资对象基本情况

　　1.公司名称：内蒙古恒星化学有限公司

　　2.成立日期：2018年11月21日

　　3.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇生成永村

　　4.法定代表人：孙国顺

　　5.注册资本：67,100万元人民币

　　6.经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封胶制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；建筑材料销售；特种陶瓷制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；装卸搬运；货物进出口；进出口代理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；企业管理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.与本公司关联关系：全资子公司

　　8.本次增资前后股权结构：                                                            单位：人民币万元

　　9.恒星化学最近一年及一期主要财务数据

　　注:上述2024年度数据已经审计机构审计，2025年6月末数据未经审计。

　　四、本次增资方式及资金来源

　　1.增资方式：人民币现金出资。

　　2.资金来源：公司自有资金。

　　五、增资扩股协议的主要内容

　　签署日期：2025年10月24日

　　第一条 增资扩股

　　各方股东同意以以下条款进行增资扩股：

　　恒星化学注册资本由人民币67,100万元增加至人民币96,303.5398万元，新增注册资本人民币29,203.5398万元。

　　其中，恒星科技以现金方式认购上述新增注册资本中的13,716.8142万元，认购价为人民币2.26元/股，认购总价为人民币31,000万元（大写：人民币叁亿壹仟万元整），其中13,716.8142万元计入注册资本，剩余17,283.1858万元计入资本公积金。

　　恒星金属以现金方式认购上述新增注册资本中的8,849.5575万元，认购价为人民币2.26元/股，认购总价为人民币20,000万元（大写：人民币贰亿元整），其中8,849.5575万元计入注册资本，剩余11,150.4425万元计入资本公积金。

　　恒星钢缆以现金方式认购上述新增注册资本中的6,637.1681万元，认购价为人民币2.26元/股，认购总价为人民币15,000万元（大写：人民币壹亿伍仟万元整），其中6,637.1681万元计入注册资本，剩余8,362.8319万元计入资本公积金。

　　第二条 增资完成后股东结构

　　增资后，恒星化学的注册资本由人民币67,100万元增加至人民币96,303.5398万元，由恒星化学办理工商变更登记手续。增资完成后，各股东的持股比例如下：

　　第三条 违约责任

　　任何签约方违反本协议的任何约定，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其他方造成的全部实际损失。尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其他方承担赔偿责任。

　　第四条 争议的解决

　　凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后60日内未能解决的，可向本协议签订地人民法院起诉。

　　六、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1.投资目的

　　本次投资有利于提升恒星化学的产品市场竞争力，符合公司战略规划和经营发展的需要。

　　2.对公司的影响

　　本次公司对恒星化学进行增资，系进一步对其产能和技术进行升级与改造，从而达到降低生产成本的目的。本次增资事项不会对上市公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　3.存在的风险

　　在实际经营过程中，恒星化学可能会面临市场环境、政策变化等不确定因素带来的风险。公司将加强对子公司的经营管理和风险控制，积极防范与应对相关风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1.河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议

　　2.内蒙古恒星化学有限公司《增资扩股协议书》

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2025039

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2025年10月19日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2025年10月24日9时在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

　　（一）审议《关于对全资子公司增资的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》。

　　三、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日