江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2025年10月14日以书面形式发出。本次会议于2025年10月24日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。吴尚岗董事因工作原因未能亲自出席本次会议，已书面委托王海涛董事代为行使表决权。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　二、审议《关于2025年中期利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、审议《关于＜2025年第三季度第三支柱信息披露报告＞的议案》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四、审议《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　五、审议《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　六、审议《关于修订＜操作风险管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七次会议审议通过。

　　七、审议《关于修订＜合规管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七次会议审议通过。

　　八、审议《关于制定＜国别风险管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七次会议审议通过。

　　九、审议《关于制定＜全面风险管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七次会议审议通过。

　　十、审议《关于修订＜反洗钱和反恐怖融资管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七次会议审议通过。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：600901                                                  证券简称：江苏金租

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。非经常性损益根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023修订)》计算。

　　注3：加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 补充财务数据

　　(一) 补充会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 资本结构及杠杆率情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　(三) 补充财务指标

　　(四) 资租赁资产余额五级分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　五、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周柏青        主管会计工作负责人：张春彪        会计机构负责人：谢青

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周柏青        主管会计工作负责人：张春彪        会计机构负责人：谢青

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　司负责人：周柏青        主管会计工作负责人：张春彪        会计机构负责人：谢青

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2025-054

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　2025年上半年归属于母公司股东的净利润为156,411.91万元。经董事会决议，公司2025年中期利润分配方案如下：

　　以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每10股派发现金股利1.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本5,792,379,763股，以此计算合计拟派发现金股利共计75,300.94万元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的48.14%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分红金额不变，相应调整分红总额。

　　根据公司2024年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年5月19日，公司2024年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项的议案》，已授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的2025年中期利润分配方案。

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年10月24日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》，全体监事一致同意该议案。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2025-053

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知及议案于2025年10月14日以书面形式发出。会议于2025年10月24日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由陈凤艳女士主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下议案：

　　一、 关于《2025年第三季度报告》的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、 关于2025年中期利润分配方案的议案

　　表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月25日