成都立航科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

　　证券代码：603261         证券简称：*ST立航        公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”（以下简称“本项目”）达到预定可使用状态日期的时间延期至2026年10月30日。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,925.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.70元，募集资金合计人民币379,225,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金已于2022年3月9日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》验证。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储。上述募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构华西证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资情况

　　截至2025年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　注1：累计投入金额超过拟使用募集资金金额的38.94万元，系募集资金账户产生的利息收入所致。

　　注2：截至2025年9月30日，公司使用999.95万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　三、募投项目延期的情况说明

　　（一）本次延期情况

　　公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，拟将募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”达到预定可使用状态的时间从2025年10月30日延期至2026年10月30日。

　　（二）本次延期的原因

　　截至公告日，募投项目2号、4号、5号厂房及6号楼已达到预定可使用状态，1号楼和3号厂房处于建设中，为满足特定产品的制造工艺、生产环境等复杂要求，需严格把控项目应用场地的建设质量，在项目实际建设中对项目选用的设备、材料及安装调试有较高要求，募投项目的投资建设进度较原计划有所延后，公司拟将募投项目延期。

　　（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

　　除上述募集资金投资项目延期的原因外，不存在其他影响公司募集资金使用计划正常推进的情形。

　　（四）预计完成的时间及分期投资计划

　　公司基于审慎评估，决定将“航空设备及旋翼飞机制造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年10月30日。

　　尚未投入的募集资金将继续用于该募集资金投资项目1号楼的装修等，公司将根据实际实施进度陆续投入资金。

　　（五）为保障募投项目按期完成拟采取的措施

　　公司将积极协调人力、物力等资源配置，解决影响募投项目实施进展的问题，加强募集资金使用的监督管理，严格控制募投项目成本费用，确保募集资金使用的合法有效。

　　四、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成募投项目的建设。

　　五、关于本次募投项目延期的审核程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，将募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”的达到预定可使用状态日期延期至2026年10月30日。

　　（二)监事会审议情况

　　公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，将募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”的达到预定可使用状态日期延期至2026年10月30日。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次募集资金投资项目延期不存在改变募投项目实施主体、实施方式的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：603261                                                 证券简称：*ST立航

　　成都立航科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：成都立航科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘随阳         主管会计工作负责人：万琳君        会计机构负责人：姜方莉

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：成都立航科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘随阳        主管会计工作负责人：万琳君        会计机构负责人：姜方莉

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：成都立航科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘随阳        主管会计工作负责人：万琳君         会计机构负责人：姜方莉

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：603261       证券简称：*ST立航       公告编号：2025-042

　　成都立航科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年10月20日以通讯方式发出会议通知，并于2025年10月23日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

　　公司监事会依照有关法律、法规和公司章程，经认真审核，发表意见如下：

　　（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

　　（2）公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　2、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　公司本次募投项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，将募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”的达到预定可使用状态日期延期至2026年10月30日。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司监事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：603261       证券简称：*ST立航        公告编号：2025-043

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司恒升力讯的生产经营需求，公司拟在恒升力讯向金融机构申请银行授信（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等）额度时为其提供连带责任担保，担保额度为人民币1,000万元，担保有效期自本次实施担保之日起12个月。其他股东无担保。本次担保不存在反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年10月23日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意为控股子公司恒升力讯向金融机构申请授信提供担保。公司董事会授权公司管理层在上述担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署担保有关的各项文件。

　　（三） 担保预计基本情况

　　注1：被担保方最近一期资产负债率按2024年年度经审计财务数据计算。

　　注2：担保额度占上市公司最近一期净资产比例按2024年年度经审计财务数据计算。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　被担保方是否为失信被执行人：否

　　三、 担保协议的主要内容

　　截止本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，上述计划担保总额仅为公司提供的担保额度。具体担保方式、期限和金额等以公司与银行金融机构最终签署并执行的担保合同或银行金融机构批复为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　为满足控股子公司恒升力讯生产经营和业务发展需求，保证其稳健经营，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够及时掌握财务状况及生产运营情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项具有必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　公司第三届董事会第十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，万琳君回避表决。董事会认为，被担保人恒升力讯为公司合并报表范围内控股子公司，为其提供担保有利于促进恒升力讯的经营业务开展，符合公司整体利益，同时，公司能够及时掌握其被担保人的财务及生产情况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。故董事会同意该事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为1000万元（不含本次）、公司对控股子公司提供的担保总额为1000万元（不含本次）、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0万元、无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：603261        证券简称：*ST立航       公告编号：2025-041

　　成都立航科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月20日以通讯方式发出会议通知，并于2025年10月23日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事5名，实际出席董事5 名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　被担保人四川恒升力讯智能装备有限公司为公司合并报表范围内控股子公司，为其提供担保有利于促进恒升力讯的经营业务开展，符合公司整体利益，同时，公司能够及时掌握其被担保人的财务及生产情况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-043）

　　表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；万琳君回避表决。

　　3、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。因此，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，将募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”的达到预定可使用状态日期延期至2026年10月30日。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-044）

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日