深圳市特发信息股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：000070          证券简称：特发信息           公告编号：2025-46

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：深圳市特发信息股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司普通股31,951,811股，持股比例3.55%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：李宝东               主管会计工作负责人： 肖坚锋                      会计机构负责人：姚刚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：李宝东               主管会计工作负责人： 肖坚锋                      会计机构负责人：姚刚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：000070     证券简称：特发信息  公告编号：2025-45

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会第九届二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年10月23日以通讯方式召开第九届二十二次会议。公司于2025年10月20日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

　　一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请16亿元授信的议案》

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度16亿元，担保方式信用，授信期限1年。

　　具体授信额度以中国建设银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请3亿元授信的议案》

　　同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度3亿元，担保方式信用，授信期限1年，额度可用于日常经营等。

　　具体授信额度以浙商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请2亿元授信的议案》

　　同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信额度2亿元，担保方式信用，授信期限3年，额度可用于流动资金贷款等。

　　具体授信额度以广东华兴银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于增补董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　同意增补董事骆群锋先生为董事会战略委员会委员，职工董事黄斌先生为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，上述委员任期与公司第九届董事会任期一致，新的董事会专门委员会人员名单如下：

　　（一） 战略委员会

　　主任委员：李宝东

　　其他委员：洪文亚、伍历文、骆群锋、周俊

　　（二） 审计委员会

　　主任委员：聂曼曼

　　其他委员：简基松、周俊、洪文亚、黄斌

　　（三） 薪酬与考核委员会

　　主任委员：简基松

　　其他委员：聂曼曼、周俊、洪文亚、黄斌

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2025年10月27日