日海智能科技股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002313                证券简称：日海智能                公告编号：2025-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2025年1月2日收到控股股东九洲控股集团通知，获悉九洲控股集团收到公司实际控制人珠海市国资委作出的《关于将九洲集团所持日海智能16.67%股权无偿划转至珠海九发控股有限公司的意见》（珠国资[2024]332号），珠海市国资委同意将九洲控股集团持有的公司62,400,000股股票（占总股本16.67%）无偿划转至九发控股。同时，根据上述批复，珠海市国资委已将九发控股委托给华发集团代为管理。本次股权划转完成后，公司控股股东将由九洲集团变更为九发控股，公司实际控制人仍为珠海市国资委。 本次无偿划转已于2025年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司完成办理股份过户登记手续。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：日海智能科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：肖建波    主管会计工作负责人：张旭东      会计机构负责人：余明

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：肖建波    主管会计工作负责人：张旭东    会计机构负责人：余明

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002313            证券简称：日海智能         公告编号：2025-073

　　日海智能科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2025年10月24日下午14:30；

　　2、网络投票时间：2025年10月24日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2025年10月20日。

　　（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共455人，代表有表决权的股份64,750,700股，占公司有表决权股份总数的23.9350%。

　　（二）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份62,400,100股，占公司有表决权股份总数的23.0661%。

　　（三）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东453人，代表股份2,350,600股，占公司有表决权股份总数的0.8689%。

　　（四）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共454人，代表有表决权的股份2,350,700股，占公司有表决权股份总数的0.8689%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意64,161,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.0900%；反对244,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3773%；弃权344,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5327%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、黎春晖律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

　　五、备查文件目录

　　（一）《日海智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

　　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能         公告编号：2025-070

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于选举公司副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2025年10月24日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，王彪先生当选为公司董事。根据《公司章程》等相关规定，为保障公司内部治理规范，提高决策效率，经全体董事同意，董事会同日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会选举王彪先生担任公司副董事长，任期期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002313       证券简称：日海智能      公告编号：2025-072

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年10月24日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十七次会议。会议通知等会议资料于2025年10月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，吴生保、王本西以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能         公告编号：2025-069

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年10月24日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十四次会议。会议通知等会议资料分别于2025年10月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健、季翔、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

　　公司于2025年10月24日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，王彪先生当选为公司董事。根据《公司章程》等相关规定，为保障公司内部治理规范，提高决策效率，经全体董事同意，董事会同日审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上披露的《关于选举公司副董事长的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月27日

　　附件王彪先生简历：

　　王彪先生，1975年出生，研究生学历。历任中国银行珠海市分行公司业务部副总经理及拱北支行行长、中国民生银行珠海市分行筹备组副组长、中国民生银行深圳分行办公室主任及盐田支行行长、深圳亿晖投资有限公司副总裁、珠海璟富投资有限公司副总经理。

　　王彪先生不持有公司股票。王彪先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。