青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十九次会议（临时）决议公告

　　证券代码：002646              证券简称：天佑德酒               公告编号：2025-062

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日上午9:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十九次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2025年10月21日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名（监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

　　《2025年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十九次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002646              证券简称：天佑德酒               公告编号：2025-061

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议（临时）

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日上午8:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十三次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2025年10月21日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，以通讯方式出席会议4人，独立董事范文来、戎一昊、王延才、陈斌先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

　　经审议，董事会一致认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事、监事和高级管理人员对公司《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　《2025年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议（临时）决议；

　　2、第五届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002646               证券简称：天佑德酒          公告编号：2025-063

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动情况说明：                                                                                                 单位：元

　　2、合并利润表项目变动情况说明：

　　单位：元

　　3、合并现金流量表项目变动情况说明：                                                                                       单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2025年9月,公司向美国全资子公司Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）注资60万美元，本次增资完成后，公司对OG的出资额增加至1,600万美元。截止2025年9月，公司向OG增加注册资本400万美元事项已全部实施完成。《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（公告编号：2025-056），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2、2025年6月23日、2025年8月1日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议（临时）、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举王延才、陈斌先生为公司独立董事，公司董事会独立董事人数增加至5名，董事会人数增加至11名。《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2025-031），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。3、报告期内，公司召开第五届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任鲁水龙先生为公司副总经理，负责公司除西北五省（不包含陕西）、西藏、内蒙古以外国内市场的战略规划、业务拓展，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（2025年8月1日至2026年3月16日）。《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-044），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。4、报告期内，公司第五届董事会第十九次会议（临时）审议通过《关于调整组织架构的议案》。《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-043），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。5、报告期内，公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）将其持有的公司无限售流通股12,000,000股从其在国泰海通证券股份有限公司开立的客户信用交易担保证券账户中转回到普通证券账户，解除了该笔融资融券业务。《关于控股股东解除融资融券业务的公告》（公告编号：2025-050），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。6、报告期内，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量为289.50万股，占本次激励计划授予总数的30.67%，占公司回购注销前总股本的0.60%。本次回购注销完成后，公司总股本将由482,002,974股减至479,107,974股。《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-055），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李银会    主管会计工作负责人：郭春光      会计机构负责人：杨翠玉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李银会    主管会计工作负责人：郭春光    会计机构负责人：杨翠玉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2025年10月24日