山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000755  　      证券简称：山西高速  　   公告编号：2025-23

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第三次会议通知，会议于2025年10月27日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事8名，实际出席8名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　1.审议通过《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-22）。

　　该议案已经董事会审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　2.审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任及补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-24）。

　　该议案已经董事会提名委员会审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　3.审议通过《关于修订＜无形资产管理办法＞的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-25）。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要；

　　3.公司董事会提名委员会会议纪要。

　　特此公告

　　山西高速集团股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：000755  　      证券简称：山西高速  　   公告编号：2025-24

　　山西高速集团股份有限公司

　　关于董事离任及补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体情况如下：

　　一、非独立董事离任情况

　　公司董事会于近日收到非独立董事杨建国先生的书面辞职报告，杨建国先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及战略与可持续发展委员会委员职务。杨建国先生原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止（到期日为2028年5月21日），辞职报告自送达董事会时生效。杨建国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至目前，杨建国先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨建国先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选非独立董事情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司股东会审议。董事任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、拟调整公司第九届董事会专门委员会委员情况

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，如陈全先生经股东会审议当选为公司非独立董事，公司将结合董事会成员变动情况，对公司董事会专门委员会委员进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后各专门委员会情况如下：

　　1.战略与可持续发展委员会：

　　主任委员：武  艺

　　委    员：韩  昱  周世俊  陈  全  黄国良

　　2.审计与风控委员会：

　　主任委员：黄国良

　　委    员：周世俊  吕静伟  杨志军  马  珺

　　3.提名委员会：

　　主任委员：杨志军

　　委    员：武  艺  韩  昱  黄国良  马  珺

　　4.薪酬与考核委员会

　　主任委员：马  珺

　　委    员：郭聪林  吕静伟  黄国良  杨志军

　　四、备查文件

　　1.公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2.公司董事会提名委员会会议纪要。

　　特此公告

　　山西高速集团股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　附件

　　第九届董事会非独立董事候选人简历

　　陈全，男，汉族，1974年6月出生，中国国籍，正高级工程师，硕士学历，享受政府特殊津贴人员，无境外永久居留权。曾任广西华通高速公路有限责任公司、广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司、广西桂兴高速公路投资建设有限公司、桂林港建高速公路有限公司党委书记、总经理，招商中铁控股有限公司党委书记、董事长等职务；现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、副总经理。

　　截至目前，陈全先生未持有公司股票，在持股5%以上的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任党委委员、副总经理，除此情形外，陈全先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《规范运作指引》《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000755  　      证券简称：山西高速  　   公告编号：2025-25

　　山西高速集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）本次股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　（二）召集人：董事会

　　本公司第九届董事会第三次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于2025年10月28日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公告）。

　　（三）本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（四）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2025年11月26日15:00。

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月26日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年11月20日

　　（七）出席对象：

　　1.于股权登记日2025年11月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经2025年10月27日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、出席现场会议的登记事项

　　（一）登记方式：

　　现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西高速2025年第一次临时股东会参会登记”字样，并致电0351-7773592予以确认）。

　　股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

　　1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（式样附后）。

　　2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。

　　（二）登记时间：2025年11月20日上午8:30-12:00，下午 14:30-18:00。

　　（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层

　　联 系 人：王玉、范辉

　　联系电话：0351-7773592

　　传 真：0351-7773591

　　邮政编码：030006

　　（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第三次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　附件1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件2.授权委托书

　　山西高速集团股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360755

　　2.投票简称：“高速投票”

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月26日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日上午9:15，结束时间为2025年11月26日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席山西高速集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东会审议事项的表决意见如下：

　　委托人：

　　法定代表人（签名）：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期     年  月  日

　　生效日期     年  月  日至    年  月  日