广东万和新电气股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002543                           证券简称：万和电气                    公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　注：上述表格中的增减比例方向系通过公式直接计算得出，具体变动情况及原因详见表格对应“变动原因”列。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2025年9月26日召开董事会六届三次会议，审议通过了《关于＜广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》（以下简称“2025年员工持股计划”）等议案。2025年员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员、公司（含控股子公司）核心管理人员等，共计不超过19人，将以6.18元/股的价格购买公司回购专用账户回购的股份共计不超过2,085,259股，约占当前公司股本总额74,360万股的0.28%，筹集资金总额不超过人民币12,886,901元。

　　上述议案已经2025年10月17日召开的2025年第三次临时股东会审议通过，同意公司实施2025年员工持股计划，同时股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东万和新电气股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）                      主管会计工作负责人：谢瑜华                    会计机构负责人：谢瑜华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）                    主管会计工作负责人：谢瑜华                    会计机构负责人：谢瑜华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　董事长：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）

　　2025年10月28日

　　证券代码：002543        证券简称：万和电气         公告编号：2025-050

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会六届四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届四次会议于2025年10月27日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2025年10月17日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年第三季度报告》

　　此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-051）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会六届四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2025年10月28日