深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2025-071

　　债券代码：123220        债券简称：易瑞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日（星期一）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2025年10月24日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事4人，通讯出席董事3人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

　　董事会同意补选职工代表董事莫秋华先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于补选第三届董事会战略委员会委员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　2、第三届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：300942                           证券简称：易瑞生物                          公告编号：2025-072

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

　　R是 □否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三）限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：肖昭理                   主管会计工作负责人：王广生                    会计机构负责人：张睿杰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：肖昭理               主管会计工作负责人：王广生                  会计机构负责人：张睿杰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

　　2025年10月27日