中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码： 000957         证券简称：中通客车     公告编号： 2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中通客车股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于2025年10月14日以电话和邮件的方式发出，会议于2025年10月24日在公司本部以现场及通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

　　1、公司2025年三季度报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本报告全文详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、公司2025年度中期利润分配方案

　　公司2025年度中期利润分配方案为：提取法定公积金24,522,953.94元；以公司总股本592,903,936股扣除回购专用证券账户持有的公司6,521,000股股份后的586,382,936股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），预计派发现金29,319,146.8元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见刊登于2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年中期利润分配方案的公告》（编号2025-055）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司第十一届董事会第十一次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司2025年度中期利润分配方案属于本公司2024年度股东大会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交公司股东会审议。

　　3、关于公司会计估计变更的议案

　　公司根据《企业会计准则》要求，结合业务开展情况适当计提预计担保损失，以反映资产负债表日买方信贷担保余额的可能损失。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见刊登于2025年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（编号2025-056）。

　　4、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

　　具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

　　具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

　　将《董事会秘书工作制度》名称修改为《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、关于修订公司《总经理工作细则》的议案

　　具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司十一届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司审计委员会审议意见。

　　特此公告。

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　股票简称：中通客车           股票代码：000957       公告编号:2025-055

　　中通客车股份有限公司

　　关于2025年度中期利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　中通客车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议并通过《公司 2025年度中期利润分配方案》。

　　公司第十一届董事会第十一次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司2025年度中期利润分配方案属于本公司2024年度股东大会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交公司股东会审议。

　　二、 利润分配方案的基本情况

　　根据公司2025年三季度财务数据（未经审计），公司2025年度1-9月份合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为276,808,649.60元，母公司2025年1-9月份实现净利润245,229,539.38元。

　　按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本着积极回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑公司经营情况及整体财务状况，在兼顾公司发展战略前提下，提出公司2025年度中期利润分配方案如下：

　　提取法定公积金24,522,953.94元；以公司总股本592,903,936股扣除回购专用证券账户持有的公司6,521,000股股份后的586,382,936股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），预计派发现金29,319,146.8元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　三、 现金分红方案合理性说明

　　公司正处于发展关键阶段，公司2025年度中期利润分配方案充分考虑了公司当期盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，该方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定。方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司将不断提高产品的竞争力，提升盈利水平，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

　　四、备查文件

　　1、公司十一届十三次董事会会议决议。

　　中通客车股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日