北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002893           证券简称：京能热力         公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2025年10月22日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、会议于2025年10月27日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　4、会议由董事长付强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，据公司2025年第三季度的经营情况和财务状况，编制了《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

　　2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度审计机构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

　　3、审议通过了《关于修订＜董事会决策事项清单＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司董事会决定拟于2025年11月13日召开公司2025年第三次临时股东会，会议地点为北京市丰台科学城中核路11号3层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京能热力股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002893                        证券简称：京能热力                 公告编号：2025-056

　　北京京能热力股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、截止报告期末，公司资产负债表变动情况

　　单位：元

　　2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况

　　单位：元

　　3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.公司分别于2025年8月29日和2025年9月15日召开第四届董事会第十三次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》；公司注册地址由“北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908”变更为“北京市丰台区丰体南路1号院11幢1层108-1”；公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与法律合规管理委员会行使，并对《公司章程》进行修订；公司的《监事会议事规则》随之废止；公司完成相关工商变更登记手续，领取了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年8月30日和2025年9月27日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）、《关于变更注册地址暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-054）。

　　2.2025年8月29日，仝德良先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人及委员、审计与法律合规管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。仝德良先生的辞职报告在公司2025年第二次临时股东会选举产生新任独立董事后生效。

　　公司分别于2025年8月29日和2025年9月15日召开第四届董事会第十三次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举姚杨女士为公司第四届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会委员及召集人、审计与法律合规管理委员会委员，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-048）。

　　3.公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目的议案》，同意公司以控股子公司华通绿源（北京）供热有限公司为主体，投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目，项目建设投资不超过4,087.84万元。具体内容详见公司于2025年8月30日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目及累计对外投资的公告》（公告编号：2025-046）。

　　4.公司分别于2025年8月29日和2025年9月15日召开第四届董事会第十三次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目的议案》，同意公司之控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目，拟投资金额9,997.75万元。具体内容详见公司于2025年8月30日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目及累计对外投资的公告》（公告编号：2025-047）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京京能热力股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：付强           主管会计工作负责人：刘海燕           会计机构负责人：付国欣

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：付强                                        主管会计工作负责人：刘海燕                                         会计机构负责人：付国欣

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　北京京能热力股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002893          证券简称：京能热力       公告编号：2025-057

　　北京京能热力股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年12月22日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　截至2024年12月31日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38,558.97万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；公司同行业上市公司审计客户9家。致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　2.投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师：赵鹏先生，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在该所执业，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟签字注册会计师：张萌女士，2020年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2011年开始在该所执业，近三年签署上市公司2家。

　　拟担任质量控制复核合伙人：王乐意先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始参与上市公司审计，2019年开始在该所执业，近三年签署和复核的上市公司1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，存在证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。具体情况详见下表：

　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　按照审计工作量及公允合理的原则，根据询价选聘中标结果报价确定。2025年审计费用95.40万元（其中：年报审计费用75.26万元，内部控制审计20.14万元）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与法律合规管理委员会审议意见

　　根据监管要求及本公司制度规定，本公司董事会审计与法律合规管理委员会负责落实2025年度会计师事务所选聘相关工作。公司分别于2025年9月26日、2025年10月27日召开第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十一次会议和第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度审计会计师事务所选聘方案的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计与法律合规管理委员会认为致同会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2025年10月27日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1.第四届董事会第十四次会议决议；

　　2.第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十一次会议决议；

　　3.第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十二次会议决议；

　　4.致同会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京京能热力股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002893                          证券简称：京能热力                          公告编号：2025-058

　　北京京能热力股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月06日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：北京市丰台科学城中核路11号3层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见公司于2025年10月28日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

　　2、登记手续：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；

　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

　　3、登记时间：2025年11月7日（星期五）：9:00-12:00，13:00-16:00

　　4、登记地点：北京市丰台科学城中核路11号。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：谢凌宇、李雷雷

　　联系电话：010-83934888

　　电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com

　　联系地址：北京市丰台科学城中核路11号

　　邮政编码：100070

　　6、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京能热力股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362893”，投票简称为“京热投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月13日的交易时间：即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权      先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席北京京能热力股份有限公司2025年第三次临时股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

　　投票说明：

　　1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　对于累积投票提案，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签署（或盖章）：

　　委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股的类别和数量：

　　受托人签署：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日（委托期限至本次股东会结束）