西陇科学股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年10月23日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2025年10月27日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全部高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2025年第三季度报告》；

　　董事会认为，公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《西陇科学：2025年第三季度报告》具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002584                证券简称：西陇科学                公告编号：2025-052

　　西陇科学股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　根据2021年12月7日公司与济南高新实业发展有限公司（已更名为“济南高新生物科技有限公司”）、 济南高新财金投资有限公司、 济南高新盛和发展有限公司签订的《山东艾克韦生物技术有限公司股权转让协议》，艾克韦生物2022年度-2024年度经审计后的业绩承诺未完成，预计公司该次股权转让承担的业绩补偿金额为11,503.44万元。基于会计处理的谨慎性原则，公司将预计补偿金额扣除应交易对手方剩余10%股权转让尾款后，已在半年度报告中计提预计负债6463.44万元。目前公司与相关方就该业绩补偿事项正在磋商并落实中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西陇科学股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄少群    主管会计工作负责人：张丽      会计机构负责人：张丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：黄少群    主管会计工作负责人：张丽    会计机构负责人：张丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　西陇科学股份有限公司董事会

　　2025年10月27日