山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2025-049

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提请股东会审议。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2025-048

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

　　审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，与会董事一致认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，无需提请股东会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、 公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日