广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年10月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2025年10月24日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。

　　会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》

　　董事会认为公司及子公司黄石广合、广合国际向银行申请综合授信额度，并由公司为子公司提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要，提升公司整体的竞争能力。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司、子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　3、审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：001389                证券简称：广合科技                公告编号：2025-065

　　广州广合科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

　　2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

　　3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州广合科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：肖红星    主管会计工作负责人：贺剑青      会计机构负责人：黄智明

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：肖红星    主管会计工作负责人：贺剑青    会计机构负责人：黄智明

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广州广合科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：001389              证券简称：广合科技            公告编号：2025-066

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月07日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2025年11月07日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案1已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司2025年10月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述议案1将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月07日9：00—16：00

　　2、登记地点：广州保税区保盈南路22号公司董事会秘书办公室

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件3）。

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在2025年11月07日16点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：曾杨清

　　联系电话：020-82211188-2885

　　传 真：020-82210929

　　电子邮箱：stock@delton.com.cn

　　联系地址：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司

　　邮 编：510730

　　5、参加股东会需出示前述相关证件。

　　6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361389”，投票简称为“广合投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月13日上午 9：15，结束时间为 2025年11月13日下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东会议案的表决情况如下：

　　投票说明：

　　1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。

　　3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

　　附件3

　　广州广合科技股份有限公司

　　2025年第四次临时股东会参会登记表

　　注：

　　1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件；

　　2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）并提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技         公告编号：2025-067

　　广州广合科技股份有限公司关于

　　公司及子公司向银行申请综合授信额度

　　暨对子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合国际”）。

　　2.广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计为全资子公司黄石广合、广合国际增加合计不超过10,600.00万元的连带责任保证担保。

　　3.已实际为黄石广合、广合国际提供的担保余额：30,274.81万元。

　　4.公司无逾期对外担保情形。

　　5.特别风险提示：本次被担保人广合国际的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　1.前次担保额度预计的基本情况

　　广合科技于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，并于2025年4月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币29亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准），其中公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计9亿元授信，公司拟为其提供担保额度总计不超过9亿元（其中公司拟为黄石广合、广合国际提供担保额度合计不超过5.2亿元）。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告》（公告编号：2025-009）。

　　2.本次拟增加担保额度预计的基本情况

　　公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》。公司在第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及2024年年度股东会审议通过的担保额度基础上，结合公司及全资子公司黄石广合、广合国际经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信总额由不超过人民币29亿元增加至不超过35.06亿元（最终以合作机构实际审批的授信额度为准），其中公司拟为上述两家全资子公司增加担保额度，从5.2亿元增加至6.26亿元（公司拟为子公司提供担保额度总计从9亿元增加至10.06亿元）。

　　本担保事项尚需提交股东会审议，有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

　　二、相关担保额度情况

　　单位：万元

　　注1：“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2025年6月30日的资产负债率；

　　注2：以上数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　三、被担保方基本情况

　　本次担保的对象黄石广合、广合国际均为广合科技的全资子公司，公司直接持有其100%股权，黄石广合、广合国际均未被列入失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下：

　　1、被担保人名称：黄石广合精密电路有限公司

　　成立日期：2019年9月9日

　　注册地址：湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东19号

　　法定代表人：肖红星

　　注册资本：68,000万元

　　主营业务：从事PCB的研发、生产和销售

　　股权结构：公司持有100%股权

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　2、被担保人名称：广合科技（国际）有限公司

　　成立日期：2019年1月3日

　　注册地址：香港铜锣湾谢斐道408-412号华斐商业大厦1701-1702室

　　法定代表人：肖红星

　　注册资本：4,200万美元

　　主营业务：从事PCB的销售

　　股权结构：公司持有100%股权

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未签订相关授信及担保协议，授信及担保金额将在以上额度内协商确定，以正式签署的协议为准。董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信及担保额度内办理具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　五、董事会意见

　　公司第二届董事会第十九次会议对该授信及担保额度事项进行了审议，董事会认为：公司及子公司黄石广合、广合国际向银行申请追加综合授信额度，并由公司为子公司追加提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要，提升公司整体的竞争能力。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司、子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为子公司的担保余额为48,268.55万元，占公司2024年经审计净资产的15.70%。本次担保提供后，公司为子公司的担保额度为13.9亿元，占公司2024年经审计净资产45.21%，其中包含已实际发生的48,268.55万元。公司及子公司无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日