华帝股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002035              证券简称：华帝股份              公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年10月20日以书面及电子邮件形式发出，会议于2025年10月27日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。

　　公司董事、高级管理人员出具了关于公司2025年第三季度报告的书面确认意见，作为公司的董事、高级管理人员，保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第三季度报告》于2025年10月28日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　三、备查文件

　　1、华帝股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、华帝股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议记录。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司董事会

　　2025年10月28日