云南铝业股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                 公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书郑利海先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动，郑利海先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，郑利海先生未持有公司股份。

　　郑利海先生担任公司财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽职，公司及董事会对郑利海先生表示衷心感谢。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　经公司总经理黄力先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核通过，公司于2025年10月27日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任马颜女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。马颜女士简历详见附件。

　　马颜女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　此外，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监马颜女士代为履行董事会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。

　　马颜女士联系方式如下：

　　电话：0871-67455886       传真：0871-67455605

　　邮箱：yan_ma@chinalco.com.cn

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　附件：马颜女士简历

　　马颜，女，汉族，1978年7月生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任中国铝业股份有限公司财务部会计核算处业务经理，财务部资本运营处副经理、经理，财务部（董事会办公室）资本运营处经理，财务部（资本运营部）副总经理；西南铝业（集团）有限责任公司财务总监。

　　马颜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，马颜女士未持有公司股票。

　　证券代码：000807                      证券简称：云铝股份                  公告编号：2025-041

　　云南铝业股份有限公司

　　关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）将以货币资金出资人民币50,000万元参股投资中铝铝箔（云南）有限公司（以下简称“云南铝箔”），获得云南铝箔约16.70%的股权（以最终经国资备案评估值计算的股权比例为准）。

　　2.中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）为公司间接控股股东，云南铝箔现有股东为中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）、西北铝业有限责任公司（以下简称“西北铝”）以及本次另一增资方中铜（昆明）铜业有限公司（以下简称“昆明铜业”）均为公司间接控股股东中铝集团的所属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4.本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后，经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议批准。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

　　一、本次关联交易概述

　　（一）本次关联交易的基本情况

　　云南铝箔是以铝板带箔为主业的铝加工企业，云南铝箔本部与公司本部在同一工业园区内，生产所需的主要原料铝资源均向公司购买，是公司铝产业链重要的下游企业。目前，云南铝箔在昆明市呈贡区建设年产17.5万吨的新能源高精板带箔项目，将进一步提升公司铝水就地转化，契合国家及云南省铝产业上下游协同发展的政策导向。为此，公司将以现金人民币50,000万元对云南铝箔进行参股投资，构建更为紧密的上下游产业链关系。同时，云南铝箔的控股股东中铝高端同步现金增资人民币22,900万元，昆明铜业以资产包8,845万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币90,645万元，各方出资金额及增资后持股比例如下：

　　注：增资后持股比例以最终经国资备案评估值计算的股权比例为准。

　　（二）关联关系说明

　　中铝集团为公司控股股东中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）的控股股东，云南铝箔现有股东中铝高端、西北铝以及本次另一增资方昆明铜业均为公司间接控股股东中铝集团的所属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2025年10月27日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的议案》，该事项属于关联交易，审议时关联方董事冀树军先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

　　（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　二、关联方基本情况

　　（一）中国铝业集团高端制造股份有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2019年9月27日

　　注册资本：人民币173,190.14万元

　　公司类型：股份有限公司

　　法定代表人：范云强

　　公司住所：重庆市九龙坡区二郎街道科城路85号1层、2层、6-11层

　　统一社会信用代码：91500107MA60JTGR3W

　　经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务。

　　股东及实际控制人情况：中铝集团为中铝高端的控股股东，持有60.5295%的股份，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会；重庆铝产业开发投资集团有限公司持有中铝高端30.3135%股份，云铝股份持有中铝高端7.0148%股份，中国铝业持有中铝高端2.1422%股份。

　　2.历史沿革及主要业务近年发展状况

　　中铝高端于2019年9月成立，是一家专业从事铝板带、铝箔、挤压材及锻造件等铝合金材料的研发、生产和销售的大型集团化企业。公司的生产研发基地遍布我国西南、西北、华中、东北、华东等地，装备国际先进水平的铝加工生产线，产品种类丰富、产能规模领先，广泛应用于国防军工、航空航天、轨交船舶、包装印刷、电子电器等国民经济重点领域，实现了国家所需关键铝材品种的全覆盖、全保障。

　　截至目前，中铝高端拥有铝加工产能超过150万吨，年销售额超过300亿元，产品在满足国内客户需求同时还远销40多个国家和地区。中铝高端在产能规模、产品种类、技术研发和创新能力等方面均具备较强的竞争优势，是目前国内综合实力领先的大型铝加工企业之一。

　　3.主要财务数据

　　单位：人民币 万元

　　注：2024年财务数据已经审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

　　4.中铝高端不是失信被执行人。

　　（二）西北铝业有限责任公司

　　1.基本情况

　　成立时间：1980年6月20日

　　注册资本：人民币36,700万元

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：章伟

　　公司住所：甘肃省定西市陇西县西郊坪

　　统一社会信用代码：916211002255100017

　　经营范围：铝、铝镁材加工销售；铝材精深加工销售；铝焊材生产销售；货物进出口贸易（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规规定需取得许可证后经营的，取得许可证后经营）；铝材副产品、卷闸、铝灰加工；停车服务；计量器具鉴定；房屋、土地、设备租赁；住宿、道路普通货物运输、一类汽车维修经营业务（整车修理，总成修理、整车修护、小修）；（以下由分支机构经营）有色冶金技术服务、科技产品加工（不含国家许可经营项目）。

　　股东及实际控制人情况：西北铝为中铝高端全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　2.历史沿革及主要业务近年发展状况

　　西北铝原为三线军工搬迁企业，始建于1965年7月，原设计主导产品与航空军工企业配套，1968年建成并陆续投产，企业原代号113厂，现隶属于中铝高端，是国内综合性大型铝加工企业，为中国原三大铝加工企业之一，是西北地区最大的铝加工企业。

　　3.主要财务数据

　　单位：人民币 万元

　　注：2024年财务数据为已经审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

　　4.西北铝不是失信被执行人。

　　（三）中铜（昆明）铜业有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2009年7月2日

　　注册资本：人民币107,386万元

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：张体富

　　公司住所：云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区

　　统一社会信用代码：91530100690866433Y

　　经营范围：一般项目：金属材料制造；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；生产性废旧金属回收；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；普通机械设备安装服务；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；电气设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。

　　股东及实际控制人情况：昆明铜业为云南铜业（集团）有限公司全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　2.历史沿革及主要业务近年发展状况

　　昆明铜业于2009年7月成立，原为中铝集团全资子公司；2014年6月中铝集团无偿划转给中国铜业有限公司；2016年12月转让给云南铜业（集团）有限公司，2019年3月更名为中铜（昆明）铜业有限公司。现主要业务为铜材加工，年产能22万吨，主要产品为电工用铜线坯、电工用圆铜线、上引无氧铜线坯及铜排制品，处于行业前列。

　　3.主要财务数据

　　单位：人民币 万元

　　注：2024年财务数据为已经审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

　　4.昆明铜业不是失信被执行人。

　　三、标的企业的基本情况

　　1.基本情况

　　公司名称：中铝铝箔（云南）有限公司

　　成立时间：1996年3月28日

　　注册资本：人民币80,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：徐涛

　　公司住所：云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道云南铝业股份有限公司内

　　统一社会信用代码：915300006226017243

　　经营范围：铝铸轧卷、铝板带、铝箔产品及食品药品包装、电子电力用铝箔的生产、销售；对外贸易；停车场服务；金属材料、建筑材料、交通运输材料、装饰材料的生产、批发、零售及代购。

　　股东及实际控制人情况：中铝高端为云南铝箔的控股股东，持有87%的股权，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会；西北铝持有云南铝箔13%股权。

　　2.历史沿革及主要业务近年发展状况

　　云南铝箔始建于1988年，前身是云南铝加工厂。1996年美国阿鲁麦克斯国际公司（ALUMAX INC.）入股，更名为云南新美铝铝箔有限公司，成为中外合资企业。2010年4月更名为云南浩鑫铝箔有限公司，2022年12月成为中铝高端子公司，2024年4月更名为中铝铝箔（云南）有限公司。2024年12月和2025年4月，中铝高端对铝箔板块业务进行重组，分两次将洛阳铝箔100%股权、中铝铝箔100%股权、陇西铝箔100%股权无偿划转至云南铝箔，形成以云南铝箔为母公司的铝箔生产业务单元。

　　目前云南铝箔铝板带箔总产能24万吨，其中铝箔产能14万吨。主要生产各种规格、各种合金铝板带箔产品，生产的铝箔最小厚度达到0.0045mm。主要产品有单、双零铝箔坯料、铝装饰带、阴极板、电子、电力电容器箔、食品包装箔、烟箔、药箔、电池箔等，产品畅销国内并远销东南亚、南亚、欧美等国家。

　　3.主要财务数据

　　单位：人民币 万元

　　注1：2024年财务数据已经审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

　　注2：2024年亏损的主要原因为计提0.96亿元长期资产减值。

　　4.云南铝箔不是失信被执行人。

　　四、本次交易的定价政策及定价依据

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审计机构”）和中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）以2025年4月30日为审计评估基准日出具的《中铝铝箔（云南）有限公司审计报告》（天职业字〔2025〕33113号）和《中国铝业集团高端制造股份有限公司拟对子公司引入战略投资者涉及的中铝铝箔（云南）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2025]第502076号），云南铝箔评估价值为人民币208,740.92万元。公司以现金人民币50,000万元参股投资云南铝箔，预计将持有云南铝箔约16.70%左右的股权，公司最终持有云南铝箔的股权比例将按照经国资备案的评估价值确定。本次交易价格以具有证券业务资格的中介机构出具的审计和评估报告为基础，定价合理公允，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　（一）审计情况

　　根据审计机构出具的《中铝铝箔（云南）有限公司审计报告》（天职业字〔2025〕33113号），截至2025年4月30日，云南铝箔母公司总资产账面价值为343,356.42万元，总负债账面价值为139,952.96万元，所有者权益账面价值为203,403.46万元。

　　（二）资产评估情况

　　按照“公开、公平、公正”的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，公司与中铝高端、云南铝箔、昆明铜业共同委托评估机构对云南铝箔股东全部权益价值进行评估，评估机构具有从事证券、期货相关业务评估资格，具备胜任本次评估工作的能力。评估机构除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易所涉各方均无关联关系，亦不存在现实的或预期的利益和冲突，具有独立性。

　　根据评估机构出具的资产评估报告，评估机构以2025年4月30日为基准日分别采用资产基础法和收益法对云南铝箔股东全部权益价值进行了评估，评估结果如下：

　　资产基础法下，云南铝箔于评估基准日的股东全部权益账面值为人民币203,403.46万元，评估值为人民币208,740.92万元，评估增值人民币5,337.46万元，增值率为2.62%。增值的主要原因是房屋建筑物等固定资产以及土地等无形资产评估增值。

　　收益法下，云南铝箔于评估基准日的股东全部权益账面值为人民币203,403.46万元，评估值为人民币208,323.92万元，评估增值人民币4,920.46万元，增值率2.42%。

　　评估机构认为，资产基础法是从资产的再取得途径考虑，反映的是企业现有资产的重置价值；收益法是从企业未来获利能力角度考虑，反映的是企业各项资产的综合获利能力。铝箔压延行业是重投资行业，生产设施投资占总资产比例较大，根据云南铝箔的经营状况及资产状况，采用资产基础法能更好地反映其价值，评估结果相对更具可信性。

　　综上所述，评估机构最终以资产基础法评估结果作为本次评估的最终结论，即于评估基准日，云南铝箔股东全部权益价值的评估值为人民币208,740.92万元（以最终经国资备案的评估值为准）。

　　（三）增资后股权比例情况

　　根据云南铝箔于评估基准日的注册资本人民币80,000万元及股东全部权益价值的评估值人民币208,740.92万元进行测算，其每人民币1元注册资本对应的股东权益价值为人民币2.60926元，超过注册资本的溢价部分计入资本公积。据此，本次增资金额按前述比例分别计入注册资本和资本公积，具体如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：以上数据以最终经国资备案评估值计算结果为准。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司尚未与中铝高端、西北铝、昆明铜业就增资云南铝箔事宜签署相关协议。

　　六、交易的目的和对上市公司的影响

　　（一）有助于推动公司绿色铝产业链延伸，提升铝水就地转化

　　国家工业和信息化部等部门出台了《有色金属行业碳达峰实施方案》《铝产业高质量发展实施方案（2025-2027年）》等系列政策文件，提出到2025年铝水直接合金化比例提高至90%以上，推动铝加工产业集聚化发展，到2027年，产业链供应链韧性和安全水平明显提升，产业链整体发展水平全球领先。同时，云南省发展和改革委员会出台了《云南省推动铝产业加快提升能效水平促进绿色低碳转型发展的实施方案（试行）》，提出将根据电解铝企业原铝流向、产业链延伸等因素进行能效管理。公司参股投资云南铝箔，有助于公司延伸绿色铝产业链，促进铝水就地转化，提升合金化率，契合国家及云南省铝产业上下游协同发展的政策导向。

　　（二）有利于促进铝产业链协同发展

　　云南铝箔是国内铝箔制造行业的代表，凭借深厚的技术积淀和持续的创新突破，已成为国内领先的铝箔产品供应商，在超薄铝箔、特种铝材等高技术门槛领域具有独特竞争力，其0.0045mm超薄铝箔生产技术达到国际先进水平。随着航空、航天、船舶及新能源等领域的高速发展，叠加储能市场扩容机遇，预计铝板带箔在新能源领域的需求将继续保持增长。公司参股投资云南铝箔，把云南铝箔和公司绿色铝资源优势相结合，促进双方产业协同发展。

　　（三）本次交易不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年1月1日至2025年9月30日，公司与中铝集团及其所属企业累计发生的各类关联交易的总金额为人民币3,110,853.19万元。

　　八、独立董事专门会议意见

　　2025年10月26日，公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司参股投资云南铝箔有助于延伸绿色铝产业链，提升铝水就地转化，增强铝产业链的协同发展。本次关联交易严格遵循公平公允的原则，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交董事会审议，审议时关联方董事须回避表决。

　　九、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议。

　　（二）公司独立董事专门会议决议。

　　（三）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中铝铝箔(云南)有限公司审计报告》。

　　（四）中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《中国铝业集团高端制造股份有限公司拟对子公司引入战略投资者涉及的中铝铝箔（云南）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：000807                       证券简称：云铝股份                  公告编号：2025-042

　　云南铝业股份有限公司

　　关于继续使用自有资金开展保本型

　　现金管理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）近年来经营业绩提升，债务规模下降，现金流较为充裕，为进一步提高资金使用效率，盘活余量资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将继续使用自有资金开展保本型现金管理业务，在任一时点内用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币50亿元。

　　一、 交易情况概述

　　（一）业务开展目的：提高公司资金使用效率，盘活余量资金，增加货币资金收益。

　　（二）业务额度：任一时点内公司用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币50亿元，可在该额度内滚动使用。

　　（三）业务开展方式：包括但不限于结构性存款、货币基金、国债逆回购等低风险业务。

　　（四）业务期限：该额度经公司董事会审议通过后可以循环开展，每笔业务期限不超过3个月。

　　（五）资金来源：公司自有资金，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　（一）董事会审议程序

　　2025年10月27日，公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议了《关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》，会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过本议案。同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与保本型现金管理业务相关的事宜及签署相关文件。该议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）独立董事专门会议审查意见

　　2025年10月26日，公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》。公司独立董事认为：公司目前经营情况及财务状况良好，现金流较为充裕，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，使用自有资金开展保本型现金管理业务，有利于提高资金使用效率，增加货币资金收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自有资金管理的相关规定。综上，同意公司继续使用自有资金开展保本型现金管理业务。

　　三、业务风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司使用自有资金开展保本型现金管理业务属于低风险业务，但金融市场受宏观经济影响较大，产品收益率因政策风险、市场风险、流动性风险等因素具有不确定性。

　　（二）风险防控措施

　　1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进行现金管理操作。

　　2.公司将平衡资金风险和金融机构信用风险等情况，选取报价合理的金融机构合作，选择流动性高、低风险的现金管理业务，确保风险在公司的可控范围之内。

　　3.公司独立董事、董事会审计委员会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、业务对公司的影响

　　公司使用部分自有资金开展保本型现金管理业务是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加货币资金收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议；

　　（二）公司独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                  公告编号：2025-040

　　云南铝业股份有限公司

　　第九届董事会第十七次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议通知于2025年10月24日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2025年10月27日（星期一）以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　（四）公司第九届董事会第十七次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的议案》

　　为进一步推动延伸绿色铝产业链，提升铝水就地转化，增强铝产业链协同发展，同时契合国家及云南省铝产业上下游协同发展的政策导向，公司将参股投资中铝铝箔（云南）有限公司，出资金额为人民币50,000万元。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》

　　为进一步提高资金使用效率，公司将继续使用自有资金开展保本型现金管理业务，在任一时点内用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币50亿元。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于聘任公司财务总监的议案》

　　因工作变动，郑利海先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务。经公司总经理黄力先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任马颜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监马颜女士代为履行董事会秘书职责。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）公司独立董事专门会议决议；

　　（三）公司董事会审计委员会决议；

　　（四）公司董事会提名委员会决议。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年10月27日