东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002638          证券简称：勤上股份       公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年10月24日在公司会议室以通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2025年10月20日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

　　二、审议情况

　　经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002638          证券简称：勤上股份        公告编号：2025-054

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　关于回购股份集中竞价减持计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。根据公司于2024年7月27日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司计划以集中竞价方式减持已回购股份不超过16,498,650股（即不超过公司总股本的1.15%），减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日之后六个月内。具体情况如下：

　　一、公司已回购股份的基本情况

　　公司于2024年7月22日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必须。回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币2.29元/股（含）。本次回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后可以通过集中竞价交易方式择机出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若未能在上述期限内完成出售的，未出售部分将履行相关程序予以注销。公司于2024年7月27日在指定信息披露媒体刊登了《回购报告书》（公告编号：2024-051）。

　　截至2024年10月8日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份16,498,650股，占公司目前总股本的1.15%，最高成交价为2.29元/股，最低成交价为1.46元/股，成交总金额为30,050,162.75元（含交易费用）。公司于2024年10月9日披露了《关于回购股份比例达到1%及回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-070）。

　　二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况

　　公司于2025年10月24日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购的公司股份，相关减持计划如下：

　　1、减持原因及目的：根据公司于2024年7月27日披露的《回购报告书》中的用途约定，完成回购股份的后续处置；

　　2、减持方式：采用集中竞价交易方式；

　　3、拟减持数量及占总股本比例：拟减持回购股份不超过16,498,650股，即不超过公司总股本的1.15%。在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。（若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股，以及股份回购注销等股本除权、除息及股本变动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。）

　　4、价格区间：根据减持时的二级市场价格确定；

　　5、减持实施期限：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。

　　6、减持所得资金的用途及使用安排：补充公司流动资金。

　　三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况

　　本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变动情况如下：

　　四、管理层关于本次减持回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析

　　公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　五、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况

　　经公司自查，除公司实际控制人持有的部分委托表决权股份被动减持外，其他一致行动人、公司董事、监事及高级管理人员在董事会作出减持已回购股份的决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为。

　　六、风险提示

　　本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2025年10月27日