新疆百花村医药集团股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：600721                                                 证券简称：百花医药

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、本报告期（7月-9月），公司股票期权激励对象行权253,760股，总股本由384,293,875股变更为384,547,635股。具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2021年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-031）。

　　2、公司全资子公司礼华生物于2025年10月9日收到江苏省南京市玄武区人民法院《关于上海理想制药有限公司诉江苏礼华生物技术有限公司技术合同纠纷一案》的传票（（2025）苏0102民初12583号）及本案保全裁定书，申请人上海理想向南京市玄武区人民法院请求对被申请人礼华生物名下银行基本户存款中部分资金413.65万元进行保全。本次资金受限事项未对公司生产经营活动产生重大不利影响，公司整体经营状况稳定，公司将依法妥善处理有关纠纷，争取尽快恢复被受限资金的正常使用，减少对上市公司的影响。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑彩红        主管会计工作负责人：蔡子云        会计机构负责人：余涛

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：郑彩红        主管会计工作负责人：蔡子云        会计机构负责人：余涛

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑彩红        主管会计工作负责人：蔡子云        会计机构负责人：余涛

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：600721         证券简称：百花医药        公告编号：2025-040

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月12日12点00分

　　召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月12日

　　至2025年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年10月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　2、现场会议登记时间：2025年11月11日（上午10:00-13:30，下午15:30-19:30）。

　　3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室

　　联系人：赵琴琴、孟磊

　　联系电话：0991-2356600

　　传    真：0991-2356601

　　信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆百花村医药集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2025-039

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于使用公积金弥补亏损的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等的相关要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件。公司于2025年10月27日召开第九届董事会审计委员会2025年第七次会议及第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》，此议案尚需公司股东会审议。

　　一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

　　根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-1,910,537,976.55元，盈余公积金期末余额为5,030,274.41元（其中法定盈余公积5,030,274.41元，任意盈余公积0元），资本公积金期末余额为2,260,280,858.86元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为前次重大资产重组的商誉减值影响母公司资产减值所致。

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金5,030,274.41元和母公司资本公积金1,905,507,702.14元，两项合计1,910,537,976.55元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2024年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

　　本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积全部来源于股东以股权方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

　　二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

　　本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至354,773,156.72元，累计未分配利润弥补至0元。

　　公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务情况，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，便于公司后续提升对投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

　　三、审议程序

　　2025年10月27日，公司分别召开第九届董事会审计委员会2025年第七次会议、第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》，此议案尚需公司股东会审议。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：600721            证券简称：百花医药            编号：2025-038

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议，于2025年10月27日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司2025年第三季度报告》。

　　2、审议通过《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于使用公积金弥补亏损的公告》。

　　3、审议通过《公司关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日