中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025年前三季度主要经营数据的公告

　　股票代码：603395             股票简称：红四方                公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》的要求，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度主要经营数据如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品及原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税销售均价）

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税采购均价）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　本公告披露的生产经营数据来自本公司内部统计，该等数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　股票代码：603395             股票简称：红四方                公告编号：2025-047

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月10日（星期一）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月7日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zyahhsffy@chinasalt.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日（星期一）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月10日（星期一）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：陈勇

　　独立董事：马友华

　　财务负责人：董志峰

　　董事会秘书、总法律顾问：邹斌

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月10日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月7日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zyahhsffy@chinasalt.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0551-63515128

　　邮箱：zyahhsffy@chinasalt.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　股票代码：603395              股票简称：红四方               公告编号：2025-045

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月22日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事许是先生、马友华先生、罗斌先生以通讯方式出席会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《2025年第三季度报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订＜董事会授权管理办法＞并制定＜董事会授权方案＞的议案》

　　为完善中国特色现代企业制度，规范公司董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《公司章程》及“三重一大”事项清单等相关规定和要求，同意公司修订《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会授权管理办法》并制定《董事会授权方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于制定＜工资总额备案制管理办法＞的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《关于制定＜工资总额备案制管理办法＞的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　为全面落实国务院国资委关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，进一步建立符合社会主义市场经济原则的激励机制，同意公司制定《中盐安徽红四方肥业股份有限公司工资总额备案制管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日