江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603276       证券简称：恒兴新材       公告编号：2025-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

　　会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

　　公司董事会同意补选盛裕明先生为第二届董事会审计委员会委员，与陆宝莲女士（主任委员）、陈秉辉先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司拟聘请裴希旻女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

　　裴希旻女士简历如下：

　　裴希旻女士，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。自2023年1月入职公司，任职于公司证券事务部。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603276        证券简称：恒兴新材     公告编号：2025-083

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：宜兴市青墩1号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书吴叶女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

　　2.01、议案名称：《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、议案名称：《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、议案名称：《关于修订＜防范关联方资金占用管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12、议案名称：《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13、议案名称：《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案已经第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月11日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：议案1。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　5、应回避表决的关联股东名称：无。

　　6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：王博、张馨云

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603276       证券简称：恒兴新材      公告编号：2025-082

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　关于公司非独立董事辞职暨选举职工

　　代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事离任情况

　　（一）非独立董事提前离任的基本情况

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事夏志强先生的书面辞职报告。出于对公司治理结构优化工作的支持，结合个人原因，夏志强先生向公司董事会提出辞去公司第二届非独立董事职务。辞职后其将不再公司担任其他职务。夏志强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　具体情况如下：

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，夏志强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。夏志强先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

　　夏志强先生将继续遵守公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，相关承诺及保障措施具体详见公司于上海证券交易所官网披露的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年半年度报告》。

　　夏志强先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、选举职工代表董事的情况

　　为进一步优化公司法人治理结构，公司于2025年10月10日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议、于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举盛裕明先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　盛裕明先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件：职工代表董事简历

　　盛裕明先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任南京化学工业（集团）公司催化剂厂车间技术员、车间副主任，汉光集团公司宜兴市诚信化工厂技术科科长、厂长。2012年至今在公司任职，历任公司生产负责人、设备负责人、安全总监、公司监事，现任公司安全分管负责人、子公司宁夏港兴新材料有限公司监事。

　　截至本公告日，盛裕明先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，无重大失信等不良记录，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。