广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：2025-068号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月21日以书面形式发出会议通知，于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议并通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（二） 审议并通过了《关于＜使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理＞的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-069号）。

　　（三） 审议并通过了《关于＜2025年前三季度计提资产减值准备＞的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-070号）。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：2025-070号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年前三季度计提各项资产减值准备合计15,945,240.41元，具体情况如下表所示：

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年前三季度共计提信用减值损失金额为12,846,949.54元。

　　（二） 资产减值损失

　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，公司2025年前三季度共计提资产减值损失金额为3,098,290.87元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2025年前三季度合并利润总额15,945,240.41元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以公司2025年年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、审议情况

　　（一） 审计委员会审议情况

　　董事会审计委员会对公司《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。董事会审计委员会同意将《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　（二） 董事会审议情况

　　2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：688522              证券简称：纳睿雷达          公告编号：2025-069号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

　　● 特别风险提示

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为了提高资金使用效率，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司将合理使用闲置自有资金进行现金管理，从而增加投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次拟进行现金管理的资金来源均为公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

　　（五）投资期限

　　上述资金额度使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月之内有效。

　　（六）实施方式

　　公司董事会授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、 审议程序

　　2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文件，公司财务部门负责办理具体相关事宜。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　4、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日