成都圣诺生物科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688117         证券简称：圣诺生物        公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月11日(星期二)  9:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2025年11月4日(星期二) 至2025年11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(snkj@snbiopharm.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月11日(星期二)上午9:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：文永均先生

　　董事、副总经理、董事会秘书：余啸海先生

　　董事、副总经理、财务负责人：伍利先生

　　独立董事：徐正松先生、唐英凯先生、刘霞女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月11日(星期二)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月4日(星期二) 至2025年11月10日(星期一)下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（snkj@snbiopharm.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：余啸海 张露

　　联系电话：028-88203615

　　邮    箱：snkj@snbiopharm.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688117         证券简称：圣诺生物         公告编号：2025-029

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.3176元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 2025年中期利润分配方案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。根据2024年年度股东大会审议通过的2025年中期利润分配授权安排，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币127,010,169.16元（未经审计），截至2025年9月30日，公司期末母公司可供分配利润为人民币42,886,450.87元（未经审计）。

　　经公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司2025年中期利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.3176元（含税）。截至2025年10月27日，公司总股本为157,385,978股，以此计算合计拟派发现金红利4,998,578.66元（含税）。占公司2025年前三季度归属于母公司股东净利润的比例为3.94%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次2025年中期利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）公司股东会授权情况

　　公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》，授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2025年中期分红方案并实施。

　　具体内容详见公司分别于2025年4月25日和2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-005）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。根据前述相关授权，本次利润分配方案已由2024年年度股东大会授权董事会决定，无需提交公司股东会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025年中期利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以期更好地回报投资者。公司2025年中期利润分配方案严格执行了《公司章程》相关规定，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次2025年中期利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

　　2025年10月28日