上海岩山科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技        公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1公司会议室召开，本次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，其中独立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　全体出席董事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事认真审议了《公司2025年第三季度报告》，认为《公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上述议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1．第九届董事会第三次会议决议；

　　2．第九届董事会审计委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002195                 证券简称：岩山科技                         公告编号：2025-052

　　上海岩山科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，主要原因是多元投资业务板块中的交易性金融资产投资收益较高。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司完成股份回购注销

　　2025年7月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，回购股份数量为10,989,900股，约占公司当时总股本的0.19%，成交总金额为59,999,750.84元（含交易费用），回购方案实施完毕。2025年7月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由5,681,544,596股变更为5,670,554,696股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告》《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-040、2025-042）。2025年10月21日，公司已办理完成因回购注销股份而涉及的注册资本工商变更登记手续并换发新的营业执照。具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-051)。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海岩山科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈于冰    主管会计工作负责人：黄国敏      会计机构负责人：喻佳萍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈于冰    主管会计工作负责人：黄国敏    会计机构负责人：喻佳萍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　上海岩山科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日