福建榕基软件股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告

　　证券代码：002474              证券简称：榕基软件              公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　根据公司整体战略部署及实际经营需求，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》，同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司（以下简称“容大物联”）实施清算注销，并提请董事会授权公司管理层依法办理后续清算及注销的全部具体事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

　　本次清算注销控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟清算注销公司基本情况

　　1、 公司名称：福建容大物联网科技有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91350100MA2YDGPY3H

　　3、 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、法定代表人：陈敏

　　5、注册资本：1,000万元

　　6、成立日期：2017年7月11日

　　7、营业期限：2017年7月11日至2067年7月10日

　　8、注册地址：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号软件园A区15号楼三层-02室

　　9、经营范围：物联网产品研发、生产和销售及技术服务；物联网平台管理和服务；电子产品、电子仪器仪表、通信产品的研发、生产、销售和技术服务；计算机软硬件及网络技术的技术开发、技术服务；电子计算机及配件的批发零售；电子与智能化工程、安防工程、安全技术防范工程、交通智能化工程的设计、施工；高低压电器设备、开关及元器件的生产、销售和技术服务；计算机系统集成服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、股权结构：福建榕基软件股份有限公司持股51%，浙江共同电子科技有限公司25%，福建大观电子科技有限公司24%。

　　11、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、拟清算注销的原因及对公司的影响

　　为进一步整合资源，降低管理成本，优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，拟对容大物联进行清算并注销。本次注销事项符合公司整体发展战略。

　　本次注销完成后，容大物联将不再纳入公司合并财务报表范围。本次容大物联注销不会对公司整体业务发展产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002474                    证券简称：榕基软件                  公告编号：2025-033

　　福建榕基软件股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月18日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月12日

　　7、出席对象：

　　（1）于2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年10月29日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　提案1.00及子议案2.01、2.02为特别表决议案，须经出席本次股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过；其余议案为普通决议事项，经出席本次股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的过半数同意即生效。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续。受自然人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。

　　（3）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年11月17日（9:00-11:00，13:30-16:30）。

　　3、登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：陈略

　　联系电话：0591-87303569

　　传真号码：0591-87869595

　　电子邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题请注明：股东会登记）

　　通讯地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部。

　　邮政编码：350108

　　5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362474”，投票简称为：“榕基投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）                       作为福建榕基软件股份有限公司的股东，兹全权委托                先生/女士代表本人（单位）出席福建榕基软件股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下述议案表决如下：

　　说明：

　　1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制经委托人签章后均有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章；

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止；

　　3、对总议案及非累计投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　4、对累计投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数；

　　5、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（盖章）：                                     身份证号码或营业执照：

　　委托人持股数量：                                             委托人股东账号：

　　受托人签名：                                                    身份证号码：

　　委托日期：                                                        有效期限：自委托日期至本次股东会结束

　　证券代码：002474                          证券简称：榕基软件                           公告编号：2025-031

　　福建榕基软件股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　2、利润表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　3、现金流量表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建榕基软件股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：鲁峰                     主管会计工作负责人：尚大斌                    会计机构负责人：卓庭江

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：鲁峰                   主管会计工作负责人：尚大斌                      会计机构负责人：卓庭江

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002474               证券简称：榕基软件             公告编号：2025-029

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第六届监事会第十五次会议已于2025年10月17日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2025年10月28日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《公司2025年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月29日