海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月14日  09点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日

　　至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五十一次会议会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站及《证券日报》的相关公告。

　　本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于2025年11月13日（周四，上午9：00－11：00，下午15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件办理登记手续。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：吴焕军

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2025-066

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议通知和材料于2025年10月23日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，董事马超先生、何冰女士和独立董事段华友先生以通讯方式出席和表决。会议由董事长符人恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年修订）》。

　　（三）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会提名委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年修订）》。

　　（四）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）》。

　　（五）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会战略委员会第十六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年修订）》。

　　（六）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司内幕信息知情人管理规定＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司内幕信息知情人管理规定（2025年修订）》。

　　（七）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司投资者关系管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司投资者关系管理办法（2025年修订）》。

　　（八）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定（2025年修订）》。

　　（九）审议通过《关于制定＜海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

　　（十）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司总经理工作规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司总经理工作规则（2025年修订）》。

　　（十一）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司对外捐赠管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司对外捐赠管理办法（2025年修订）》。

　　（十二）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定（2025年修订）》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定（2025年修订）》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于制定＜海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603069                                                  证券简称：海汽集团

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：符人恩     主管会计工作负责人：李永青     会计机构负责人：杨雪君

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：符人恩     主管会计工作负责人：李永青     会计机构负责人：杨雪君

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：符人恩     主管会计工作负责人：李永青     会计机构负责人：杨雪君

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日