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建元信托股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600816 证券简称：建元信托公告编号：临2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事 9 名，有表决权董事 8 名，其中 1 名董事尚需经国家金融监督管理总局上海监管局核准其董事资格后履职。会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订公司＜独立董事审阅年报工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订公司＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于废止＜安信信托股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法＞的议案》

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订公司＜消费者权益保护工作制度＞的议案》

　　上述事项已经公司第九届董事会信托与消费者权益保护委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二○二五年十月二十九日

　　证券代码：600816 证券简称：建元信托

　　建元信托股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人秦怿、主管会计工作负责人丛树峰及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：梁建业通过普通证券账户持有2,976,000股，通过信用证券账户持有52,900,717股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2025年1-9月，公司围绕“打造高质量成长的、特色创新的综合金融服务商”的企业愿景，锚定既定的战略目标，充分研判市场，积极发挥信托机制财产独立、风险隔离的功能优势，服务实体经济，做大资产管理和服务的规模，构建多元化资产配置，推进公司高质量发展。

　　信托业务方面，公司紧密围绕“受托服务为创新发力点，资管财富双轮驱动”的业务策略，充分发挥自身资源及团队优势，精准发力重点业务，积极探索信托新模式。在资产服务信托方面，公司继续以服务实体经济为导向，快速复制成熟业务模式，推进落地多笔企业破产服务信托，业内影响力明显提升；创新服务类型，成功落地首单资产证券化服务信托、家族信托业务，专业能力得到市场认可。在资产管理信托方面，公司加速推进标品转型，发行多笔固定收益类、权益类资管产品，积极参与基建类Reits、股权项目，为地方实体经济输血赋能，进一步完善了多元化主动管理资管产品线；同时，不断加大同业协同合作，新增落地多家金融机构准入，开发首单保险资管机构定制化业务，稳步推进多元金融生态建设。在公益慈善信托方面，今年以来公司重点聚焦教育、帮困等公益事业。2025年1-9月，公司新增设立信托项目175个，对应新增信托规模2,508.46亿元；其中第三季度新增设立信托项目58个，对应新增信托规模1,363.95亿元。截至2025年9月底，公司受托管理信托规模4,759.25亿元，较6月末增加1,380.34亿元。

　　固有业务方面，公司不断丰富投资组合类别，积极构建更加多元、科学的资产配置体系，稳健提升固有投资收益。结合对市场的深度分析，综合匹配自身的风险承受能力，公司在今年适度加大了权益资产的配置力度，并且根据市场变化适时调整权益仓位和持仓风格，以控制资产净值的向下波动。其中，沪农商行作为公司高股息策略标的之一，截至报告期末，公司已持有其1%以上股份。公司也广泛尝试量化中性等权益中低波动策略产品的投资，丰富了权益类资产的布局。在债券类资产方面，在二季度适当增持债券类资产的基础上，三季度初公司持续压降债券类资产的投资规模，以应对债券市场的调整，控制市场调整对固有资产净值的影响。2025年1-9月，公司实现利息收入5,324.16万元，投资收益27,355.85万元。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：建元信托股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计