白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2025—临058号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知。公司第五届董事会第二十八次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的《白银有色集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本提案已经公司2025年第五次董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2025年第三季度计提资产减值准备的提案》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的《白银有色集团股份有限公司2025年第三季度计提资产减值准备的公告》。

　　本提案已经公司2025年第五次董事会审计委员会会议审议通过。

　　公司董事会和董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于向定西市陇西县地震灾区捐款的提案》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于首信公司选厂提质增效技术改造项目的提案》

　　公司控股子公司首信秘鲁矿业股份有限公司（以下简称“首信公司”）拟投资约2.96亿元人民币（具体以实际投资金额为准）实施选厂提质增效技术改造项目，以进一步提升首信公司一、二期选厂产能及综合处理能力，实现资源高效综合回收利用。

　　本提案已经公司2025年第四次董事会战略委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于下属子公司减持参股公司股票的提案》

　　公司下属子公司拟减持参股公司股票，授权公司经理层组织相关部门单位实施，授权期限为董事会审议通过后12个月内有效。

　　本提案已经公司2025年第四次董事会战略委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：601212      证券简称：白银有色     公告编号：2025—临060号

　　白银有色集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2025年11月21日（星期五）上午11:00-12:00

　　?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　?投资者可于2025年11月14日（星期五）至11月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bygs@bynmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月21日（星期五）上午11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月21日（星期五）上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理李志磊，独立董事孙积禄、满莉、刘力，董事会秘书麻在生，财务总监徐东阳将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月21日（星期五）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月14日（星期五）至11月20日（星期四） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bygs@bynmc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　（一）联系部门：白银有色公司治理部（董事会办公室）

　　（二）联系电话：0943-8810832、0943-8812047

　　（三）电子邮箱：bygs@bynmc.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：601212       证券简称：白银有色       公告编号：2025—临061号

　　白银有色集团股份有限公司

　　2025年第三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《2025年第三季度计提资产减值准备的提案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，对公司期末存货进行减值测试，根据测试结果调整存货减值准备余额，减少公司第三季度归属母公司所有者净利润1,966.53万元。

　　二、本次计提资产减值的依据、数额和原因说明

　　公司以2025年9月末有色金属市场价格计算的存货可变现净值与成本比较，期末存货跌价准备余额为22,664.10万元，2025年第三季度计提存货跌价准备1,966.53万元（不含汇率影响）。

　　三、本次计提减值对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备，减少公司第三季度归属母公司所有者净利润1,966.53万元。

　　四、相关会议审议情况

　　公司分别于2025年10月22日、2025年10月28日召开2025年第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第二十八次会议，审议通过《2025年第三季度计提资产减值准备的提案》，公司董事会和董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日