浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002199            证券简称：*ST东晶            公告编号：2025061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年10月24日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名（以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《2025年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜（修订内容以工商登记机关最终备案登记的内容为准）。

　　本次修订的主要内容如下：

　　（1）完善总则、法定代表人等规定。

　　（2）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东和实际控制人的职责和义务。修改股东会召集与主持等相关条款，优化股东会召开方式及表决程序。

　　（3）新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度，确保独立董事能够独立、有效地履行职责，为公司发展提供专业的建议。

　　（4）新增董事会专门委员会专节，明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。

　　（5）删除监事会章节。本次修订后，公司将取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使。

　　修订后的《公司章程》（2025年10月）及《公司章程修订对照表》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　3、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》在内的11项现行内部治理制度，董事会对此进行了逐项表决，表决结果如下：

　　（1）《股东会议事规则》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（2）《董事会议事规则》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（3）《独立董事工作制度》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（4）《关联交易管理制度》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（5）《对外担保管理制度》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（6）《募集资金管理制度》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（7）《董事会专门委员会工作细则》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（8）《总经理工作细则》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（9）《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（10）《信息披露管理制度》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（11）《投资者关系管理制度》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　4、审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2025年11月14日（星期五）下午14：30，在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、董事会审议委员会会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：002199                          证券简称：*ST东晶                            公告编号：2025062

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于公司控制权变更完成的事项

　　2025年8月，公司收到股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）通知，获悉其受让宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝海投控”）67.5302%有限合伙份额及宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司51%股权、以及其受让公司股份48,616,036股（占公司总股本的19.97%）的事项均已完成过户登记手续。本次权益变动完成后，浩天一意成为公司第一大股东，直接持有公司48,616,036股股份，占公司总股本的19.97%，并通过蓝海投控间接控制上市公司24,399,453股股份，占公司总股本的10.02%，合计控制公司拥有表决权股份占公司总股本的29.99%。公司控股股东变更为浩天一意，实际控制人变更为朱海飞先生。

　　具体内容详见公司于2025年8月6日披露的《关于股东权益变动完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025043）等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江东晶电子股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：朱海飞                 主管会计工作负责人：胡静雯           会计机构负责人：胡静雯

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　2025年01月 - 2025年09月

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：朱海飞             主管会计工作负责人：胡静雯          会计机构负责人：胡静雯

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　2025年01月 - 2025年09月

　　单位：元

　　法定代表人：朱海飞                    主管会计工作负责人：胡静雯               会计机构负责人：胡静雯

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002199            证券简称：*ST东晶            公告编号：2025063

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中，议案1.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或邮件登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年11月11日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

　　（2）个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡、本人身份证和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

　　（3）股东也可在规定时间内以信函或邮件方式办理参会登记（请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、联系电话等），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

　　5、会议联系方式

　　（1）会务联系人：黄娉

　　（2）联系电话：0579-89186668

　　（3）联系传真：0579-89186677

　　（4）电子邮箱：ecec@ecec.com.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件（一）。

　　五、注意事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

　　六、附件

　　1、2025年第二次临时股东大会网络投票操作流程

　　2、授权委托书

　　3、参会回执

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月三十日

　　附件（一）

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件（二）

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（或本单位）                      出席浙江东晶电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　附件（三）

　　参会回执

　　截至2025年11月10日，我单位（个人）                       持有浙江东晶电子股份有限公司                     股，拟参加公司2025年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：                    （签章）

　　注：授权委托书和参会回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002199             证券简称：*ST东晶             公告编号：2025064

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　关于独立董事取得独立董事培训证明的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，黄德明先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。鉴于截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，黄德明先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，黄德明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　近日，公司董事会收到独立董事黄德明先生的通知，黄德明先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

　　特此公告。

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月三十日