浙江明牌珠宝股份有限公司 关于修订公司章程及附件、修订制定公司 治理相关制度的公告

　　证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝     公告编号：2025－035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2025 年 10 月 28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》和修订制定公司部分治理制度的相关议案，现就相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》及附件修订情况

　　为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件的相关内容进行修订。

　　本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

　　具体内容详见2025年10月30日公司披露在巨潮资讯网上的《公司章程》、《公司章程》修订对照表及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《网络投票实施细则》。

　　二、本次修订及制定公司治理相关制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对已有相关制度进行修订（或并更名）及制定相关制度。

　　具体内容详见2025年10月30日公司披露在巨潮资讯网上的公司治理相关制度。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 10 月 30日

　　证券代码：002574     证券简称：明牌珠宝      公告编号：2025-036

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、公司第六届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月7日

　　7、出席对象：

　　(1) 截至2025年11月7日15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司行政办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、审议事项的披露情况

　　上述议案已由公司于2025年10月28日召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。  3、表决情况说明   （1）第1.00项议案以特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过；其他议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

　　（2）本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月11日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:00）；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函办理登记。

　　3、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部（浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号）

　　信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号公司证券事务部

　　邮政编码：312030

　　4、其他事项：

　　（1）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东食宿交通自理；

　　（2）会议咨询：公司证券事务部

　　联系电话：0575-84025665

　　联系人：陈凯

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码“362574”，投票简称“明牌投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2025年11月14日9：15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生/女士代表我单位/个人，出席浙江明牌珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                     委托人证件号码：

　　委托人持股数：                                 委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：                                   受托人证件号码：

　　受托人（签名）：

　　授权委托期限：     年   月   日至     年   月   日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝     公告编号：2025－033

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》

　　经审核，公司本次修订《公司章程》及附件是根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章文件要求，结合公司实际情况所作的章程制度更新与衔接，有利于公司更加规范治理和发展。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝     公告编号：2025－032

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（副董事长虞豪华先生因行程原因委托董事长虞阿五先生出席，独立董事吕岩女士、林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　内容详见2025年10月30日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。

　　《2025年第三季度报告》相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》、《公司章程》修订对照表及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《网络投票实施细则》。

　　本议案还需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。

　　本议案还需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《对外担保制度》。

　　本议案还需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》。

　　本议案还需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关治理制度。其中《关联交易内部决策制度》还需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于制定＜股份回购管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《股份回购管理制度》。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2025年11月14日（星期五）14:30在公司行政办公楼三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议相关内容详见2025年10月30日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日