广东TCL智慧家电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002668        证券简称：TCL智家        公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年10月29日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长彭攀先生主持，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2025年三季度报告〉的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结合公司管理及业务发展需要等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。

　　自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

　　同时，提请股东大会授权董事会或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》及其附件的条款进行必要的修改。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订公司相关规章制度的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订、公司管理及业务发展需要等实际情况，公司对《独立董事制度》等相关规章制度进行修订，并制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。董事会对以下制度进行了逐项审议表决，表决结果如下：

　　3.01审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.02审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.03审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.04审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

　　公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.05审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.06审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.07审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.08审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.09审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.10审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.11审议通过了《关于修订〈定期报告编制和披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.12审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.13审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.14审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.15审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.16审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.17审议通过了《关于修订〈对外信息发布管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.18审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.19审议通过了《关于修订〈财务报告管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.20审议通过了《关于修订〈委托理财内控制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.21审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.22审议通过了《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.23审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.24审议通过了《关于修订〈远期结售汇套期保值业务内部控制制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.25审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.26审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.27审议通过了《关于修订〈在建工程管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.28审议通过了《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.29审议通过了《关于修订〈资产管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.30审议通过了《关于修订〈预算管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.31审议通过了《关于修订〈成本费用管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.32审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.33审议通过了《关于修订〈合同管理办法〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.34审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.35审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.36审议通过了《关于修订〈重大风险和突发事件预警与应急处理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.37审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司规章制度汇编》。

　　4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2025年11月18日15:30在广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）召开2025年第一次临时股东大会。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　证券代码：002668                           证券简称：TCL智家                            公告编号：2025-044

　　广东TCL智慧家电股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2025年11月18日（星期二）下午15:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月18日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、会议地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见公司2025年10月30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　（5）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

　　2、登记时间：2025年11月14日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函方式登记的须在2025年11月14日17:00之前送达到公司。

　　3、登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家），邮编 100028（信函请寄：广东TCL智慧家电股份有限公司证券部收，并请注明“股东大会”字样。）

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人姓名：吴鑫、刘癸源；

　　（2）联系电话：（0755）8652 9556；

　　（3）电子邮箱：tclzj_ir@tclsmarthome.com；

　　（4）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家）。

　　5、注意事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362668

　　2、投票简称：TCL投票

　　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束时间为 2025年11月18日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　截至2025年11月12日，本人/本单位持有广东TCL智慧家电股份有限公司股票，拟参加公司2025年第一次临时股东大会。

　　附件三：

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　广东TCL智慧家电股份有限公司：

　　兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东TCL智慧家电股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________；委托人持股数：____________

　　委托人股票账号：______________________；

　　受托人身份证号码：_________________     受托人签名：_____________

　　委托日期：       年    月    日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。