青岛征和工业股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：003033          证券简称：征和工业      公告编号：2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会延期换届

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年11月14日届满。目前，公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，公司本次董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

　　在换届选举工作完成前，公司第四届董事会及董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、部分独立董事任期届满

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过6年。目前公司第四届董事会成员共计7名，其中独立董事3名，公司现任独立董事孙芳龙先生任期将满6年，孙芳龙先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。由于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备，孙芳龙先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：003033                证券简称：征和工业           公告编号：2025-060

　　青岛征和工业股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十七次会议通知，于2025年10月29日在山东省青岛市平度市重庆路303号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　董事会认为《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：003033                证券简称：征和工业                公告编号：2025-059

　　青岛征和工业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司分别于2025年8月21日、2025年9月9日召开第四届董事会第十五次会议，2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并于2025年9月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票的部分事项进行了调整或修订。公司拟申请向特定对象发行不超过2,452.50万股（含本数）A股股票，向不超过35名特定对象募集资金不超过81,800万元（含本数）。

　　具体内容详见公司于2025年9月20日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。

　　上述向特定对象发行A股股票事项尚需报深圳证券交易所审核同意、中国证监会注册后方可实施，存在一定的不确定性。截至本报告出具日，公司尚未提报申报材料。公司将持续关注后续进展情况，并根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛征和工业股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：金玉谟                       主管会计工作负责人：李国范                会计机构负责人：于为宁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：金玉谟                    主管会计工作负责人：李国范                   会计机构负责人：于为宁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年10月30日