仁东控股股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002647        证券简称：*ST仁东        公告编号：2025-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年10月28日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2025年第三季度报告的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2025年第三季度报告。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月二十九日

　　证券代码：002647                证券简称：*ST仁东                公告编号：2025-106

　　仁东控股股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：仁东控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户6,732,667股股票冻结状态，系因偿债资源划转前需对拟划转股票予以冻结程序，待办理司法扣划的同时将解除以上的司法冻结。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，结合实际经营需要，公司新增设立香港子公司仁東新域科技有限公司，并将合并报表范围内子公司民盛金控（香港）有限公司、民盛友联金融有限公司分别更名为仁东国际（香港）有限公司、仁东国际金融有限公司。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：仁东控股股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：卢奇茂                     主管会计工作负责人：刘丹丹                  会计机构负责人：徐义宾

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：卢奇茂                   主管会计工作负责人：刘丹丹                    会计机构负责人：徐义宾

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。