分众传媒信息技术股份有限公司 2025年第三季度利润分配方案的公告

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2025-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年第三季度利润分配方案》。根据公司2024年年度股东会审议通过的《公司2025年中期利润分配规划》，本次第三季度利润分配方案未超过股东会授权范围，无需提交股东会审议。

　　二、利润分配方案基本情况

　　根据公司2025年第三季度报告，2025年第三季度归属于母公司股东的净利润为人民币1,575,696,324.26元；截至2025年9月30日，母公司可供股东分配的利润为人民币8,823,857,961.55元（以上数据均未经审计），公司总股本为14,442,199,726股。

　　公司拟定的2025年第三季度分配方案为：以总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元（含税），即每1股派发现金0.05元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币722,109,986.30元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

　　三、本次利润分配方案合理性说明

　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》《公司2025年中期利润分配规划》等相关规定，综合考虑了投资者回报、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司正常经营产生重大影响，具备合法性、合规性、合理性。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　备查文件：

　　1、公司2024年年度股东会决议；

　　2、公司第九届董事会第五次会议决议。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2025-065

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2025年10月18日前以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年第三季度报告》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第三季度利润分配方案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年第三季度利润分配方案的公告》。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订＜公司信息披露事务管理制度＞的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司信息披露事务管理制度》。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2025年第七次工作会议决议。