广东豪美新材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：002988            证券简称：豪美新材              公告编号：2025-095

　　证券代码：127053            证券简称：豪美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止到2025年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经2025年10月29日召开第五届董事会第二次会议审议通过，同意提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年10月30日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证、法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权代理人应持本人身份证、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用电子邮件、信函方式登记。

　　2、登记时间：2025年11月12日至2025年11月14日（9:00-17:00）

　　3、联系方式

　　联系人：董事会秘书 吴鹏   证券事务代表 张恩武

　　联系电话：0763-3699509    电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

　　4、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司董事会办公室。

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。路远或异地股东可以信函或发送电子邮件的方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　6、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年11月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　广东豪美新材股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按照以下指示就本次股东会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（盖章）：              委托人证件号码：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数量：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　授权期限：   年   月   日至   年    月   日

　　年    月   日

　　证券代码：002988            证券简称：豪美新材           公告编号：2025-093

　　债券代码：127053            债券简称：豪美转债

　　广东豪美新材股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：广东豪美新材股份有限公司回购专用证券账户持股数量5,282,400股，持股比例2.12%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　为积极把握全球汽车产业链供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化市场竞争优势，公司拟通过香港设立的子公司与凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”）在摩洛哥设立合资公司，建设新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等配套供货能力，作为辐射欧洲及北非市场的生产基地。合资公司注册资本人民币10,000万元（折合相应迪拉姆，以下同），其中：公司通过子公司豪美铝制品有限公司在香港设立的全资子公司投资4,900万元，持股49%；凌云股份通过设立全资子公司艾斯特汽车控股有限公司投资5,100万元，持股51%。具体详见公司于2025年2月18日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2025-005）。

　　截至本报告之日，公司已在香港设立子公司作为合资公司的投资主体，合资公司的设立以及投资项目建设等事宜在积极筹备中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东豪美新材股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：董卫峰       主管会计工作负责人：王兰兰     会计机构负责人：王兰兰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：董卫峰    主管会计工作负责人：王兰兰    会计机构负责人：王兰兰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002988        证券简称：豪美新材        公告编号：2025-094

　　债券代码：127053        债券简称：豪美转债

　　广东豪美新材股份有限公司关于

　　变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，具体相关事项公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　1、“豪美转债”转股增加注册资本情况

　　豪美转债自2022年7月28日开始转股后，目前仍处于转股期。自2025年8月22日至董事会审议本议案前一日期间，“豪美转债”累计转股数量为19,130股，公司总股本相应增加19,130股。公司注册资本由254,908,414元增加至254,927,544元。

　　2、注销回购股份减少注册资本情况

　　公司于2025年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议、于2025年4月21日召开2024年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，本次回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。

　　公司已按既定的回购股份方案实施完成本次回购事项，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销部分回购股份事宜已于2025年9月23日办理完成。公司本次注销的部分回购股份数量为5,158,824股，注册资本对应减少5,158,824元。具体见公司于2025年9月24日披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-085）

　　综上，公司总股本因可转换公司债券转股增加19,130股，注册资本相应增加19,130元；因注销部分回购股份减少5,158,824股，注册资本相应减少5,158,824元；综合上述两因素，公司总股本减少5,139,694股。因此，公司总股本将由254,908,414股减少至249,768,720股，注册资本将由254,908,414元减少至249,768,720元。

　　二、章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，并结合公司上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订具体内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

　　公司董事会提请公司股东会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本事项办理完毕之日止。根据有关规定，修订后的《公司章程》须在市场监督管理部门备案，《公司章程》最终修改内容以市场监督管理部门备案的为准。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材        公告编号：2025-096

　　债券代码：127053         债券简称：豪美转债

　　广东豪美新材股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事审议及投票表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　公司董事会编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-093）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　公司可转换公司债券“豪美转债”自2025年8月22日至本次董事会审议本议案前一日期间转股导致总股本增加19,130股，同时公司完成了部分回购股份的注销工作，总股本减少5,158,824股，上述事项合计导致公司总股本由254,908,414股减少至249,768,720股，公司注册资本也由254,908,414元减少至249,768,720元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，拟对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-094）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　经董事会审议，同意公司根据本次会议有关议案的需要，于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会尚需提交公司股东会审议批准的相关议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2025年10月30日