浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603300        证券简称：海南华铁       公告编号：临2025-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年10月29日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025年10月28日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由公司董事长张祺奥主持，高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于对子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司增资的议案》

　　公司拟以自有资金向全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司增资人民币10亿元，用于改善财务结构，降低资产负债率，增强其融资能力，并为其设备采购与业务扩张提供资金保障，进一步提升市场竞争力。本次增资完成后，海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司的注册资本将增加至人民币18亿元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于对子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司增资的公告》（公告编号：临2025-092）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603300证券简称：海南华铁公告编号：临2025-092

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

　　关于对子公司海南华铁大黄蜂建筑机械

　　设备有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）

　　● 增资金额：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“海南华铁”或“公司”）拟以自有资金向全资子公司华铁大黄蜂增资人民币10亿元，用于改善财务结构，降低资产负债率，增强其融资能力，并为其设备采购与业务扩张提供资金保障，进一步提升市场竞争力。本次增资完成后，华铁大黄蜂的注册资本将增加至人民币18亿元。

　　● 本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 本次增资不构成关联交易或重大资产重组事项。

　　● 本次增资完成后华铁大黄蜂仍为公司全资子公司，不会变更公司合并报表范围。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　华铁大黄蜂为公司全资子公司，是公司高空作业平台与算力设备租赁业务的核心运营主体，现注册资本为人民币8亿元。为改善华铁大黄蜂财务结构，降低资产负债率，增强其融资能力，并为其设备采购与业务扩张提供资金保障，进一步提升市场竞争力。公司拟以自有资金向华铁大黄蜂增资人民币10亿元，本次增资完成后，华铁大黄蜂的注册资本将增加至人民币18亿元。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　2025年10月29日，公司第五届董事会第十九次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于对子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司增资的议案》。本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　公司拟以自有资金向全资子公司华铁大黄蜂增资10亿元人民币，用于子公司战略发展目标和需要，改善其财务结构。本次增资完成后，华铁大黄蜂的注册资本将增加至18亿元人民币。

　　（二）投资标的具体信息

　　1、海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司

　　（1）增资标的基本情况

　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　（3）增资前后股权结构

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　公司本次对全资子公司华铁大黄蜂增资人民币10亿元，将显著改善其财务结构，有效降低资产负债率，增强其融资能力，为其设备采购与业务扩张提供资金保障，进一步提升市场竞争力。本次增资资金来源于公司自有资金，将根据资金状况分批完成实缴，不会对公司整体资金状况造成重大压力。

　　本次增资在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　四、本次增资的风险提示

　　本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序。本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险，公司将加强对华铁大黄蜂的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日