海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：603639           证券简称：海利尔         公告编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2025年10月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月25日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9名，实到董事8名，葛尧伦先生因个人原因未出席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　2、审议通过《关于公司2025年三季度主要经营数据的议案》

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2025年三季度主要经营数据公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603639        证券简称：海利尔     公告编号：2025-056

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年10月29日

　　(二) 股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长葛家成先生因出差在外无法出席本次会议，经过半数以上董事推举董事陈萍先生代为主持会议。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》 《股东会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事葛尧伦先生因个人原因未出席会议，葛家成先生、徐洪涛先生因出差在外未出席会议，独立董事杨永珍女士因公务未出席会议；

　　2、 董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师代表列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。议案均为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：孙志芹、丁双全

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规和《股东会规则》 《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603639         证券简称：海利尔           公告编号：2025-057

　　海利尔药业集团股份有限公司关于

　　2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人

　　买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司查询，对内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前6个月内（即：2025年3月29日至2025年9月29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人；

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的情况。

　　三、结论

　　综上所述，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603639                                                 证券简称：海利尔

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛家成        主管会计工作负责人：刘玉龙        会计机构负责人：刘玉龙

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：葛家成        主管会计工作负责人：刘玉龙        会计机构负责人：刘玉龙

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛家成        主管会计工作负责人：刘玉龙        会计机构负责人：刘玉龙

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603639           证券简称：海利尔        公告编号：2025-055

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　2025年三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日