鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十三次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年10月29日上午以通讯方式召开，公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订部分管理制度，逐项表决情况如下：

　　（一）关于修订《独立董事工作细则》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）关于修订《总经理工作细则》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）关于修订《重大事项内部报告制度》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）关于修订《投资者关系管理制度》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）关于修订《募集资金管理办法》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）关于修订《资产减值准备财务核销管理办法》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）关于修订《担保管理办法》的议案：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　上述议案中第（一）、（十七）、（二十）项子议案还需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

　　根据公司实际情况及工作需要，证券部（董事会办公室、监事会办公室）更名为证券部（董事会办公室），取消监事会办公室职能;企业运营管理中心下设科技研发中心更名为科技与数字化中心,新增数字化建设等相关职能。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600784                                                 证券简称：鲁银投资

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨耀东        主管会计工作负责人：李方        会计机构负责人：王晓霞

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨耀东        主管会计工作负责人：李方        会计机构负责人：王晓霞

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨耀东        主管会计工作负责人：李方        会计机构负责人：王晓霞

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：2025-045

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2025年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、公司2025年第三季度主要经营情况

　　1.按照产品类别分类情况

　　2.按照销售渠道分类情况

　　3.按照地区分布分类情况

　　二、公司2025年第三季度经销商数量变动情况

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2025年10月29日