安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603198         证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2025-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月19日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第九次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席丁保忠先生主持，董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　监事会对《公司2025年第三季度报告》进行了审核，认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2025年1-9月的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　结合相关法律法规、规范性文件修订情况，同意监事会的取消和对《公司章程》的修订。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603198        证券简称：迎驾贡酒      公告编号：2025-022

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月17日   14点30分

　　召开地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：1、2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、有签字或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年11月14日17:00前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2025年11月14日（星期五）8：30-11：30、14：30-17：00

　　4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券部

　　邮 编：237271

　　电 话：0564-5231473

　　传 真：0564-5231473

　　联 系 人：陈女士

　　2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒       公告编号：2025-018

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月19日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席2人），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年第三季度报告》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年第三季度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

　　2、审议通过《关于全资子公司吸收合并其子公司的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，优化资源配置，降低管理成本，促进企业提质增效，公司将通过由安徽迎驾彩印包装有限公司（以下简称“迎驾彩印”）吸收合并安徽物宝光电材料有限公司（以下简称“物宝光电”）的方式将两家公司进行整合（迎驾彩印系公司全资子公司，物宝光电系迎驾彩印全资子公司）。吸收合并完成后，迎驾彩印存续经营，物宝光电依法注销，物宝光电的全部资产、债权、债务等其他一切权利和义务均由迎驾彩印依法承继，同时董事会授权公司管理层办理本次吸收合并事项的相关事宜。

　　本次吸收合并符合公司整体战略发展的需要，深化协同效应，物宝光电注销后将不再纳入公司合并报表范畴，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。本次吸收合并不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　3、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举董事张丹丹女士（简历详见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　4、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司取消监事会并修订《公司章程》部分条款。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为了进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对部分治理制度进行了相应的修订，具体情况如下：

　　5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5.03 关于修订《独立董事制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5.07 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5.08 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5.09 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会工作细则》。

　　5.10关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会提名委员会工作细则》。

　　5.11 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会战略委员会工作细则》。

　　5.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　5.13关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《总经理工作细则》。

　　5.14关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》。

　　5.15关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《信息披露管理制度》。

　　5.16 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　5.17 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《重大信息内部报告制度》。

　　5.18 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人管理制度》。

　　5.19 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　5.20关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《独立董事专门会议工作制度》。

　　5.21 关于修订《财务管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《财务管理制度》。

　　5.22 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

　　5.23 关于修订《内部审计制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《内部审计制度》。

　　5.24关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《投资者关系管理制度》。

　　5.25 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　5.26 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

　　6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，董事会同意于2025年11月17日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会，授权公司证券部办理召开公司2025年第一次临时股东大会的具体事宜。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董

　　事会

　　2025年10月30日

　　附件：公司副董事长简历

　　张丹丹 女士：1982年10月生，澳大利亚籍，拥有中国永久居留权，本科学历。张丹丹女士曾任安徽迎驾酒业销售有限公司财务部部长、公司人力资源部副部长，迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理，公司证券投资部部长，安徽迎驾投资管理有限公司总经理。2017年3月至今任迎驾集团副总裁，2017年9月至今任本公司董事，2020年12月至今任迎驾集团副董事长，2024 年1月至今任安徽迎驾投资管理有限公司董事，2025年10月任公司副董事长。