广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月17日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年第三季度报告》

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等规定编制的2025年第三季度报告公允地反映了公司2025年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，董事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司发生日常关联交易的预计金额由20,500万元调整至24,000万元。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整与金圻睿2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及解强先生回避表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学         公告编号：2025-043

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于调整与金圻睿2025年度

　　日常关联交易预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项无需经公司股东会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人金圻睿的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金圻睿2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

　　2025年10月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司计划将与广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”）的2025年日常关联交易预计总额度由20,500万元调整至24,000万元。由于本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，其余五位非关联董事一致同意并通过了该议案。

　　该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公司调整与金圻睿2025年度日常关联交易预计金额合理、客观，符合公司经营发展的需要，均为公司及其下属企业日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）调整2025年度日常关联交易预计的情况

　　根据公司日常经营活动需要，因相关仪器耗材需求大于预期，公司拟调整与金圻睿2025年度日常关联交易预计额度，在“向关联人采购商品”中增加关联交易额度3,500万元，调整后公司与金圻睿日常关联交易预计总额度相应由原来的20,500万元增加至24,000万元。除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：2025年1-9月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

　　注2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：2025年1-9月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

　　注2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）金圻睿的基本情况

　　统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H

　　住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋大道87号第十五层1501-1504、1513、1514单元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：胡朝晖

　　成立日期：2016年7月20日

　　注册资本：2000万元人民币

　　主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为39,934.76万元，总负债为16,352.26万元，净资产为23,582.49万元，资产负债率为40.95%；2024年度实现营业收入29,979.02万元，实现净利润7,047.28万元（经审计）。

　　（二）关联关系说明

　　金圻睿为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）的全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）、及公司董事解强存在关联关系。具体关联关系如下：

　　公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。公司董事解强，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）存在关联关系。公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司调整与金圻睿2025年度日常关联交易预计，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器，以及向关联人提供物流服务等关联交易。

　　公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司及其所属子公司日常经营业务所需而产生的关联交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603882                                                 证券简称：金域医学

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　2025年1-9月，公司营业收入453,815.14万元，同比下降19.23%，归属于上市公司股东的净利润同比下降184.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降208.00%。其中，2025年第三季度公司实现营业收入154,122.23万元，同比下降11.32%，归属于上市公司股东的净利润519.73万元，同比增加24.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,371.31万元，同比增长264.54%。同时，由于部分应收账款回款周期延长，导致产生信用减值损失金额较大，公司1-9月计提信用减值损失34,494.96万元。

　　公司将继续坚持医检主航道，以利润为灯塔，进一步抓好现金流和有质量的营收。坚持长期主义和创新两大核心发展理念，围绕营销模式升级、产品组合策略、差异化服务、成本领先以及数智化转型等五大战略举措构建集团行稳致远的核心能力：

　　1、运营效率稳步提升：公司积极通过降本增效及数智化转型提升运营效率，成果逐步显现，本年度各季度公司毛利率稳步提升。

　　2、现金流管理效果显著：报告期内，应收账款回收进度改善明显。年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为6.72亿元，其中第三季度经营活动产生的现金流量净额为 3.21 亿元，经营性净现金流逐季提升。

　　3、积极响应国家优质医疗资源下沉与紧密型县域医共体建设的政策：2025年前三季度公司开发签约医共体项目数量21家。累计中标/新签精准共建项目14个，涉及感染、肿瘤、遗传、质谱等多领域。

　　4、深入分析多元市场的需求，持续推出性价比更优的产品组合：公司推出的四大特色学科（肿瘤、血液、感染、神经与精神）惠民体系产品持续升级，如实体瘤优化肿瘤筛查产品体系，引进多癌种联检项目，扩大实体瘤惠民项目体系到69个项目，打造血液肿瘤惠民项目“金雪惠”系列，推出阿尔兹海默症惠民检测、帕金森症惠民检测、病原宏基因探针捕获测序等，截至2025年三季度末，公司惠民体系项目收入同比增长53.8%。

　　5、创新与数智化转型稳步推进：域见医言大模型在垂直模型训练方面取得突破性进展，已集成DeepGem基因多模态大模型能力，继续进行专病模型训练研发中。智能体小域医作为临床医生助手的角色，已通过小程序/院内嵌入HIS部署，触达终端用户，实现模型应用商业化闭环，截至2025年三季度末，“小域医”智慧报告解读调用量超599万次，月活数14万人次。在数据交易方面，公司已在广东省数据知识产权登记平台、广州数据交易所登记6个专病数据集，在广州、上海、北京数据交易所共上架21个数据产品，累计已与包括药企、保险、IVD企业、疾控、医院在内十余家数据需求方客户签订长期合作协议。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁耀铭        主管会计工作负责人：周丽琴        会计机构负责人：周丽琴

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：梁耀铭        主管会计工作负责人：周丽琴        会计机构负责人：周丽琴

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁耀铭        主管会计工作负责人：周丽琴        会计机构负责人：周丽琴

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学       公告编号：2025-045

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　股东国创开元股权投资基金(有限合伙)

　　减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，国创开元为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上大股东，持有公司30,880,905股，占公司总股本的6.67%，上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份。

　　● 减持计划的实施结果情况：2025年7月9日，公司披露了国创开元的减持计划公告，详见《广州金域医学检验集团股份有限公司股东国创开元股权投资基金(有限合伙)减持股份计划公告》（公告编号：2025-032）。截至2025年10月29日，国创开元在本次减持计划期间累计减持其持有的股份0股，本次减持计划期限已届满。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        √未实施     □已实施

　　因市场情况等因素，国创开元在本次减持计划期间未实施减持

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2025-044

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，公司对截至2025年9月30日的合并报表范围内各项资产进行了减值测试，相应计提资产减值准备。详见下表：

　　单位：人民币元

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等按账龄划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，按账龄分析法计提减值。经测试，2025年1-9月，公司计提信用减值准备344,949,638.56元。具体如下：

　　1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

　　2、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

　　（二） 资产减值损失

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司合同资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2025年1-9月，公司计提资产减值准备313,381.48元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年1-9月计提资产减值准备减少公司2025年第三季度合并报表利润总额345,263,020.04元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。公司计提资产减值准备为基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日