山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于2025年第三季度利润分配预案的公告

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例及转增比例：A 股每10股派发现金红利0.50元（含税）。

　　●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润26,462.57万元，公司母公司累计未分配利润为100,468.12万元，上述数据未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，公司2025年第三季度利润分配方案如下：

　　拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本为420,012,320股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币21,000,616.00元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的7.94%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司2024年年度股东大会已授权董事会就实施本次2025年第三季度利润分配办理相关事宜。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年10月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　公司2025年三季度利润分配预案是根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修正）等相关法律法规及《公司章程》的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园        公告编号：2025-070

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月10日 （星期一） 09:30-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2025年11月03日 （星期一） 至11月07日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日 （星期一） 09:30-11:30举行2025年第三季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月10日 （星期一） 09:30-11:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长窦宝德先生，总经理禚洪建先生，财务总监李莉女士，董事会秘书谷俊超先生，独立董事邢志良先生、牛强先生、宿玲恰女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月10日 （星期一） 09:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月03日 （星期一） 至11月07日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张熠

　　电话：0534-8215064

　　邮箱： blcyzqb@sdblcy.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　2025年10月30日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2025-067

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年10月29日上午9：00以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和材料已于2025年10月19日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司总经理及董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025年第三季度报告》。

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次例会审议通过。

　　2、审议通过《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2025年第三季度利润分配预案的公告》。

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次例会审议通过。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日