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上海电力股份有限公司关于继续为上海能源科技发展有限公司提供新能源项目管理服务暨关联交易的公告

　　证券简称：上海电力证券代码：600021 编号：2025-102

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”、“公司”）拟继续为上海能源科技发展有限公司（以下简称“上海能科”）提供新能源项目管理服务，管理服务涉及新能源项目装机容量合计约160万千瓦。

　　● 上海能科为公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”)子公司，故本次交易构成关联交易。

　　● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司董事会2025年第十次临时会议审议通过，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　经公司董事会2025年第十次临时会议审议通过，公司拟继续为上海能科提供新能源项目管理服务，管理服务涉及新能源项目装机容量合计约160万千瓦。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　鉴于上海能科为公司控股股东国家电投集团子公司，故本次交易构成关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　1.企业名称：上海能源科技发展有限公司

　　2.注册资本：5.54亿元人民币

　　3.经营范围：许可项目：建设工程施工；发电、输电、供电业务；建设工程设计；建设工程监理；工程造价咨询业务；检验检测服务；安全评价业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；对外承包工程；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力设施承装、承修、承试；热力生产和供应；供冷服务；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；船舶租赁；特种设备出租；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4.财务情况：截至2025年9月30日，合并口径资产总额1,659,020.05万元，负债总额1,384,536.40万元，所有者权益274,483.64万元。2025年1至9月实现营业收入241,439.21万元,利润总额2,251.78万元。

　　5.关联关系：公司控股股东国家电投集团子公司。

　　三、关联交易的基本情况

　　（一）管理服务内容：上海电力拟继续为上海能科提供生产运营、安全环保、计划和财务管理、人力资源管理、工程建设等经营管理服务。管理服务涉及新能源项目装机容量合计约160万千瓦。

　　（二）管理服务期限：自原协议到期之日起，至2027年9月30日或上海能科出售该等新能源项目公司股权为止（以先到日为准）。

　　（三）管理服务价格：按照市场化原则，根据该等新能源项目所在地域分布，以及上海电力管理同规模、同类型新能源项目所必须的管理成本，管理服务费用每年暂估金额约为1.2亿元（不含税）。

　　四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

　　公司提供管理服务，有利于增加管理装机容量，形成规模效应，进一步提升公司在新能源产业专业化、集约化、规模化的管理优势。

　　五、该关联交易履行的审议程序

　　公司董事会2025年第八次独立董事专门会议和董事会2025年第十次审计与风险委员会会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险委员会委员认为本次关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　公司董事会2025年第十次临时会议审议通过了本次关联交易。为保证董事会形成决议的合法性，公司 6 名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联方董事进行表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、备查文件

　　1.上海电力股份有限公司董事会2025年第十次临时会议决议

　　2.上海电力股份有限公司董事会2025年第八次独立董事专门会议决议

　　3.上海电力股份有限公司董事会2025年第十次审计与风险委员会会议决议

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券简称：上海电力证券代码：600021 编号：2025-101

　　上海电力股份有限公司

　　董事会2025年第十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2025年第十次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2025年10月23日以电子方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年10月29日以通讯会议方式召开。

　　（四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。二、董事会审议及决议情况

　　（一）同意关于《公司2025年第三季度报告》的议案。

　　该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

　　详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）同意关于上海电力继续为上海能科提供新能源项目管理服务的议案。

　　6名关联董事：黄晨、田钧、唐俊、于海涛、余国君、胡祥回避表决。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于继续为上海能源科技发展有限公司提供新能源项目管理服务暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1.上海电力股份有限公司董事会2025年第十次临时会议决议

　　2.上海电力股份有限公司董事会2025年第八次独立董事专门会议决议

　　3.上海电力股份有限公司董事会2025年第十次审计与风险委员会会议决议

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：600021 证券简称：上海电力

　　上海电力股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：年初至报告期末在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了1-9月永续债利息23,053.70万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金969,506.00万元以及永续债利息22,936.65万元。

　　注3：年初至报告期末在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了1-9月永续债利息23,053.70万元。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海电力股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计